2008-10-29 (601999)出版传媒：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                  2,178,959,627.48    1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益)                  1,311,180,142.03    1,258,272,285.93
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.38                2.28

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 16,961,199.77       62,734,834.59
基本每股收益                                        0.03                0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -                0.11
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.29                4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.24                4.62
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -0.25


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2008-10-29 (601999)出版传媒：董事会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年10月28日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。
    二、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法的议案。
    三、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。。
    四、通过公司2008年第三季度报告。   [阅读全文]

2008-08-26 (601999)出版传媒：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        1,908,630,934.95    1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益)        1,295,047,766.16    1,258,272,285.93
每股净资产                                2.35                2.28

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                      509,102,341.49      429,541,768.08
净利润                           45,773,634.82       40,971,103.92
扣除非经常性损益后的净利润       44,295,051.96       28,136,722.61
基本每股收益                              0.08                0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.08                0.07
净资产收益率(%)                           3.53                7.20
每股经营活动产生的现金流量净额           -0.20                0.11


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2008-08-26 (601999)出版传媒：董事会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司变更在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招商银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，同时，在中信银行沈阳分行沈新路支行增设募集资金专用账户，并按照有关规定要求签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该事项已取得公司保荐机构平安证券有限责任公司同意。
    二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2008-07-29 (601999)出版传媒：公布董事会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-01 (601999)出版传媒：公布关联交易公告

    根据辽宁出版传媒股份有限公司一届八次董事会相关决议，一届九次董事会决定整体收购公司控股股东辽宁出版集团有限公司(持有公司股份402914700股，占公司总股本的73.14%，下称“出版集团”)持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司(注册资本2200万元，下称“少儿社”)、春风文艺出版社有限责任公司(注册资本300万元，下称“春风社”)和辽宁音像出版社有限责任公司(注册资本280万元，下称“音像社”)各100%股权。公司运用自有资金按照2008年3月31日确认的股权资产评估价值(少儿社为2204.30万元，春风社为305.26万元，音像社为288.14万元)共计2797.70万元人民币，以现金的方式向出版集团支付受让股权的价款。双方约定自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公司享有或承担。本次收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司。
    本次交易构成关联交易。   [阅读全文]

2008-07-01 (601999)出版传媒：公布董事会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
    二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
    三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
    四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。
    五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。   [阅读全文]

2008-05-07 (601999)出版传媒：股东大会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
    二、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配方案。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2008-04-16 (601999)出版传媒：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                       本报告期末  上年度期末

总资产                                   1,936,386,226.71  1,866,207,912.57 
所有者权益(或股东权益)                   1,285,226,230.42  1,258,272,285.93 
归属于上市公司股东的每股净资产                       2.33              2.28 

                                           报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  28,927,944.49     28,927,944.49
基本每股收益                                         0.05              0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                              2.25              2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)            2.26              2.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -0.13



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2008-04-16 (601999)出版传媒：2007年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                    2007年       2006年

营业收入                                  1,022,645,412.00  1,009,728,125.75
归属于上市公司股东的净利润                  104,741,123.91     90,834,232.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,513,529.80     85,278,327.87
基本每股收益                                          0.25              0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.2              0.21
全面摊薄净资产收益率(%)                               8.32             20.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             6.48             19.05
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.2               0.2

                                          2007年末     2006年末

总资产                                    1,866,207,912.57  1,130,210,032.34
所有者权益(或股东权益)                    1,258,272,285.93    447,677,139.51
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.28              1.09

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]