2011-05-13 (601989)中国重工：董监事会决议公告及增加股东大会临时议案的补充通知

    中国船舶重工股份有限公司于2011年5月12日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司重大资产重组(下称：重组)特别股利分配和期间损益支付的议案。其中，特别股利分配方案为：以2010年12月31日的总股本665,100万股为基数，拟向公司重组新增股份以外的股本，每10股应派发现金红利0.652元(含税)，扣除根据《关于公司2010年度利润分配预案的议案》拟派发的红利后追加派发现金红利0元，剩余特别股利全部留存公司。
    二、同意公司控股72%的子公司青岛双瑞海洋环境工程有限公司(下称：青岛双瑞)整体变更设立股份有限公司方案，整体变更的方式为：由青岛双瑞整体变更设立为股份公司，青岛双瑞的全体股东为股份公司的发起人；该公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由变更后的股份公司承继，该公司的全部权利义务均由变更后的股份公司享有和承担。青岛双瑞整体变更设立股份公司后，现有各股东持股比例保持不变，公司的控股股东地位保持不变。该事项需经公司股东中国船舶重工集团公司(下称：重工集团)、国务院国有资产监督管理委员会等部门批准后实施。
    经重工集团提议，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月23日召开的公司2010年年度股东大会审议，会议地点等其他事项不变。
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2011-04-30 (601989)中国重工：2011年度日常关联交易公告

    预计2011年度，中国船舶重工股份有限公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业(以下单独或合称：中船重工集团)之间的销售、采购商品金额上限分别为(均不含税)25.7亿元、116亿元；公司向中船重工集团提供综合服务、接受其综合服务的金额上限分别为(均不含税)1.0亿元、15.3亿元；公司与中船重工财务有限责任公司之间的关联存、贷款发生额分别不超过人民币210亿元、20亿元；公司与中船重工集团及其他关联方委托贷款发生额不超过人民币60亿元。
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2011-04-30 (601989)中国重工：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.14
加权平均净资产收益率(%)                     3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.09

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2011-04-30 (601989)中国重工：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.24
加权平均净资产收益率(%)                     7.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          3.43

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.652元(含税)。

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2011-04-30 (601989)中国重工：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国船舶重工股份有限公司于2011年4月28日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本665,100万股为基数，拟向公司重大资产重组前的股东每10股派0.652元(含税)；资本公积金不转增。
    三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司日常关联交易的议案。
    五、通过关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司(下称：洛阳橡塑)收购中国船舶重工集团公司(下称：重工集团)洛阳船舶材料研究所(下称：洛阳研究所)厂房土地的议案：洛阳橡塑使用募投资金购买其租赁的洛阳研究所土地131,297.6平方米、厂房53,605.96平方米，根据有关《资产评估报告》，评估值为16,324.94万元，最终收购价格参照经重工集团备案的资产评估结果确定，并按地方国土和房屋管理部门的规定履行各项手续。
    六、通过关于为公司所属子公司融资担保的议案：公司计划2011年度内按2010年度经审计的备考净资产的30%以内，即累计不超过人民币108亿元、美元5,000万元，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保。
    七、通过公司拟以不超过12,665.48万元募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案。
    八、通过关于修订《公司章程》经营范围相关内容的议案。
    九、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
    十、通过关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案。
    十一、通过公司2011年第一季度报告。
    十二、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案等。
    董事会决定于2011年5月23日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-04-12 (601989)中国重工：董监事会决议公告

    中国船舶重工股份有限公司于2011年4月11日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包含公司控股股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)在内的不超过10名特定对象；发行价格不低于12.44元/股，发行数量不超过100,000万股；所有投资者均以现金认购。其中，中船重工承诺以与其他发行对象相同的价格认购本次发行股份，认购数量为本次发行数量的10%，该等股份认购事宜构成关联交易。本次发行计划募集资金不超过125亿元，公司拟以不超过53.6亿元的募集资金购买中船重工在其下属7家子公司所拥有的股权，相关审计、评估(以2011年3月31日为基准日)工作目前仍在进行，最终交易价格将根据国有资产监督管理机构或其授权的国有资产管理部门核准或备案的评估结果确定，该等股权收购事宜构成重大关联交易。
    二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
    三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
    四、同意关于股东大会时间安排事宜：本次董事会后，待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
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2011-03-29 (601989)中国重工：关联交易公告

    中国船舶重工股份有限公司子公司大连船舶重工集团有限公司拟收购关联方大连造船厂集团有限公司(为公司第二大股东，同时为公司控股股东的全资子公司)持有的大连船舶重工集团船务工程有限公司(注册资本为75,000万元)90%股权、大连船舶重工船业有限公司(注册资本为3,428.57万元)及大连船舶重工集团装备制造有限公司(注册资本为15,800万元)各100%股权。根据相关股权转让协议的约定，该等股权的收购价格均按照经资产评估机构以2010年12月31日为基准日出具的资产评估结果为定价依据。
    上述事项构成关联交易。
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2011-03-29 (601989)中国重工：董事会决议公告

    中国船舶重工股份有限公司于2011年3月28日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司子公司大连船舶重工集团有限公司收购大连船舶重工集团船务工程有限公司股权、大连船舶重工船业有限公司及大连船舶重工集团装备制造有限公司的议案。
    二、通过关于公司2011年度募集资金投资项目投资计划的议案。
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2011-03-25 (601989)中国重工：公告

    目前，中国船舶重工股份有限公司控股股东中国船舶重工集团公司筹划的与公司相关的重大事项涉及军民分线事宜，尚需控股股东会同相关部门咨询、论证，仍存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年3月25日起继续停牌十个交易日。
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2011-03-24 (601989)中国重工：董监事会决议公告

　　中国船舶重工股份有限公司于2011年3月23日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举李长印为公司第二届董事会董事长。
　　二、聘任孙波为公司总经理；郭同军为公司董事会秘书及副总经理；杨晓英为公司证券事务代表。
　　三、选举朱振生为公司第二届监事会主席。
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