2008-07-19 (601003)柳钢股份：董事会决议公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年7月18日通过电话及材料送达方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-04 (601003)柳钢股份：公布公告

    根据柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构为海通证券有限责任公司，双方签订的保荐协议之保荐期限至2009年12月31日止。 
    公司2008年第一次临时股东大会通过发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)，并于2008年6月27日与平安证券有限责任公司(下称：平安证券)签署了《关于公司公开发行分离交易可转债之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构，并自同日起，由平安证券承接公司首次公开发行股票持续督导工作，期限至2009年12月31日。平安证券指定保荐代表人乔军文、周宇负责具体的持续督导工作。   [阅读全文]

2008-06-24 (601003)柳钢股份：临时股东大会决议公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于签订《原材料购销协议》的议案等事项。   [阅读全文]

2008-06-13 (601003)柳钢股份：公布董监事会决议及临时股东大会延期公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年6月12日通过电话及材料送达方式召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过关于公司与关联方柳州市品成金属材料有限公司[公司第一大股东广西柳州钢铁(集团)公司(下称：柳钢集团)持有其30%股份，下称：品成公司]签订《原材料购销协议》的议案：该协议主要涉及公司的日常关联交易，预计2008年度公司及其各部门、下属各公司(包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门)向品成公司及其各部门销售商品的金额为105亿元。根据柳钢集团的申请，董事会同意将上述议案作为新增议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
    董事会决定将原定于2008年6月18日召开的2008年第二次临时股东大会延期至2008年6月23日上午召开，审议上述新增议案及其他原定事项。   [阅读全文]

2008-05-31 (601003)柳钢股份：临时股东大会决议公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。   [阅读全文]

2008-05-31 (601003)柳钢股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年5月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整独立董事薪酬标准的议案。
    二、同意公司再次将1.0亿元闲置募集资金补充公司生产流动资金，期限为2008年6月2日至12月1日止共计6个月。
    董事会决定于2008年6月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。   [阅读全文]

2008-05-28 (601003)柳钢股份：召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

    柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月30日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788003”；投票简称为“柳钢投票”。   [阅读全文]

2008-05-28 (601003)柳钢股份：补充流动资金已归还公告

    柳州钢铁股份有限公司三届七次董事会审议通过将首次公开发行股票募集资金中1.0亿元补充公司生产流动资金(期限六个月)。现期限已至，公司已于2008年5月26日将该资金全部返还。   [阅读全文]

2008-05-17 (601003)柳钢股份：董事会决议的补充和更正公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年5月15日在相关媒体刊登的《公司三届十一次董事会决议公告》中第三项议案“通过关于前次募集资金使用情况的说明议案”内容有误，现予以补充更正，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-05-15 (601003)柳钢股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年5月14日通过电话及材料送达等方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币200000万元，即不超过2000万张债券，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证；公司原A股股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例不低于0.5，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、聘任许定基为公司副总经理。
    董事会决定于2008年5月30日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所正常交易时间，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788003”；投票简称为“柳钢投票”。   [阅读全文]