2007-04-24 (600990)四创电子：股东大会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2007年4月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案。
    三、批准关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    六、批准修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2007-03-31 (600990)四创电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽四创电子股份有限公司于2007年3月29日召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本5880万股为基数，每10股派1元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
　　四、通过关于公司2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案。
　　五、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。
　　六、批准公司2007年固定资产投资计划的议案。
　　七、同意公司2007年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元。
　　八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　九、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
　　董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-31 (600990)四创电子：关联交易公告

　　安徽四创电子股份有限公司拟与控股股东华东电子工程研究所(持有公司48.82%的股份，下称：华东所)就房屋租赁、物业管理达成相关协议。
　　公司拟租用华东所综合科研楼(建筑面积6203平方米)、华电大厦食堂(建筑面积200平方米)，月租金分别为14元/平方米、10元/平方米，临时用会议室及其会议服务费每月3500元，租赁期均自2007年1月1日起至2007年7月31日止；公司租用清溪路机加厂房一至三层(建筑面积3010.5平方米)，月租金为10元/平方米，租赁期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。以上房屋租金共计人民币1007654.00元(具体租赁金额将以公司实际使用期限按面积和单价计算)。
　　公司拟委托华东所物业中心对如下工业厂房和办公场所实行物业管理：清溪路机加厂房3010.5平方米、华电大厦3470平方米，物业费收取标准均为2元/平方米(月)，委托管理期限均自2007年1月1日起至2007年12月31日止；华东所综合科研楼6203平方米，物业费收取标准为3元/平方米(月)，委托管理期限自2007年1月1日起至2007年7月31日止。物业管理收费共计人民币296252.50元。
　　公司拟将与华东所及其控股子公司中电科技(合肥)电子信息发展有限公司(下称：中电科技)发生的日常关联交易预计如下：
　　2007年，公司向华东所销售印制板等产品、监控等系统集成约人民币7500万元；公司向华东所采购外协加工件、原材料、元器件以及技术协作、检验试验等约人民币1100万元；公司拟向中电科技采购元器件、原材料等约人民币1000万元。   [阅读全文]

2007-03-31 (600990)四创电子：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                        470,066,375.28     436,754,931.88
股东权益(不含少数股东权益)    312,119,797.13     303,329,375.17
每股净资产                              5.31               5.16
调整后的每股净资产                      5.29               5.13

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  280,194,185.64     183,665,829.02
净利润                         18,710,421.96      18,297,778.62
每股收益                                0.32               0.31
净资产收益率(%)                         5.99               6.03

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2007-01-31 (600990)四创电子：临时股东大会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议批准关于土地房产置换的议案。   [阅读全文]

2007-01-31 (600990)四创电子：董事会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于安徽证监局巡检发现问题的整改报告。
    二、同意夏传浩辞去公司董事职务。   [阅读全文]

2007-01-31 (600990)四创电子：2006年度业绩快报

    本公告所载安徽四创电子股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-01-10 (600990)四创电子：召开2007年第一次临时股东大会通知

　　安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2007年1月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于土地房产置换的议案。   [阅读全文]

2006-12-16 (600990)四创电子：公布公告

    安徽四创电子股份有限公司聘请的审计机构华证会计师事务所已于2006年10月30日与北京中洲光华会计师事务所和厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。鉴于此，公司2006年年度报告的审计机构名称变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。   [阅读全文]

2006-10-28 (600990)四创电子：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            450,522,681.66    436,754,931.88
股东权益(不含少数股东权益)        305,072,446.05    303,329,375.17
每股净资产                                  5.19              5.16
调整后的每股净资产                          5.16              5.13

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        -30,666,770.63    -71,080,731.13
每股收益                                  0.0296            0.1796
净资产收益率(%)                             0.57              3.46



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