2009-07-01 (600975)新五丰：董事会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意朱为(其不符合《上海证券交易所上市规则》关于董事会秘书任职的相关资格要求)辞去董事会秘书职务；聘任罗雁飞为公司董事会秘书。   [阅读全文]

2009-06-30 (600975)新五丰：改变募集资金用途公告

    湖南新五丰股份有限公司于近日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案：公司原募集资金投资项目“安全优质种猪繁育中心项目”、“安全优质商品猪生产基地项目”(前述两项目均已竣工投产)、“18万吨/年安全饲料工程”项目(截至2009年6月25日实际投入金额2973.49万元，项目进度为53.29%，下称：饲料项目)共计剩余1727.5万元募集资金，公司拟暂停实施饲料项目，并将前述剩余募集资金中的1100万元变更投入东江畜牧合资项目，该合资项目由公司控股子公司深圳晨丰食品有限公司(下称：深圳晨丰)具体实施，其与汕头市东江畜牧有限公司共同成立合资公司，其中深圳晨丰投入注册资金1100万元(拟先使用自有资金投入)，持有合资公司55%的股权。该项目预计完成时间为2009年12月；其余627.5万元变更为补充公司流动资金。
    该议案尚须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2009-06-25 (600975)新五丰：聘请董事会秘书相关事宜公告

    近日，湖南新五丰股份有限公司根据相关规定进行了董、监事会及经营层的换届工作，现特就公司聘请董事会秘书一事引起的市场关注，作出相关说明如下：
    公司未关注并披露董事会秘书候选人曾受到中国证监会警告处分，不符合董事会秘书资格相关规定，导致违规聘任新任董事会秘书，公司对此深表歉意。现新任董事会秘书已向董事会提出辞职申请。
    公司将尽快召开董事会对上述董事会秘书的聘任予以更正，并严格按照相关规定，聘任合格的董事会秘书。   [阅读全文]

2009-06-20 (600975)新五丰：股东股份减持公告

    湖南新五丰股份有限公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：湖南粮油)于2008年5月20日至2009年6月19日收盘，通过二级市场减持公司无限售条件流通股1989917股，占公司总股本的1.10%，尚持有公司股份67667389股，持股比例由38.64%变为目前的37.54%。   [阅读全文]

2009-06-10 (600975)新五丰：董事会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘请朱为担任公司董事会秘书、财务总监及副总经理；罗雁飞为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2009-06-06 (600975)新五丰：董监事会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年6月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张跃文为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任何军为公司总经理。
    三、选举文锋为公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-06-05 (600975)新五丰：股东大会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年6月4日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。
    三、通过公司2008年度利润分配方案。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2009-05-15 (600975)新五丰：董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开二届三十五次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2009年6月4日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-04-25 (600975)新 五 丰：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                    567,181,725.15    586,979,314.10
所有者权益(或股东权益)                    446,907,007.92    443,285,840.06
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.48              2.46
                                                  
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  3,621,167.86      3,621,167.86
基本每股收益                                        0.02              0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益                   0.006             0.006
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.81              0.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.26              0.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.02


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2009-04-21 (600975)新 五 丰：董监事会换届选举公告

    湖南新五丰股份有限公司第二届董、监事会任期已于2007年7月8日届满，为顺利完成董、监事会的换届选举，公司董、监事会依据相关规定，现将第三届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等予以公告，具体内容详见2009年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]