2007-04-21 (600851)海欣股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海海欣集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    三、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案：公司2007年度为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。公司拟放弃再发行第二期3亿元人民币短融债券的计划，并拟用企业资产抵押或用长江证券的股份质押贷款4.5亿元人民币，归还短期融资券。
    四、通过提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
    五、通过关于金硕置业有限公司(下称：金硕置业)增资及转让10%股权的报告：金硕置业提出拟按比例增资：注册资本从目前的5000万元增到15600万元人民币。按公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称：海欣建设)持有的金硕置业30%股权，应投入4680万元人民币。减去已投入1500万元人民币，还需增加投入3180万元人民币。该项增加投入款拟以海欣建设借给金硕置业的资金中转入。
    公司拟将海欣建设所持金硕置业的10%股权，转让给上海开天建设(集团)有限公司，转让价格为5221830元人民币，相当于5000万元注册资金中10%的本金加上同期银行贷款利息。
    六、通过拟以上海海欣化纤有限公司60亩土地使用权入股经营的报告。
    七、通过修改公司章程的预案。
    八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2007年度A股、B股财务报告审计机构的议案。
    九、通过关于会计差错更正的议案。
    十、同意沈岩辞去公司副总裁职务。
    董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-06 (600851)海欣股份：有限售条件的流通股上市公告

　　上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股51150477股将于2007年2月9日起上市流通。   [阅读全文]

2007-02-01 (600851)海欣股份：S石炼化权益变动报告书

    2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海海欣集团股份有限公司(下称：公司)持有其股权为19000万元，占出资总额的9.5%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
    本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股134183285股，占S石炼化已发行股份的比例为8.01%，成为S石炼化第三大股东。   [阅读全文]

2007-01-30 (600851)海欣股份：关于第一大股东变更公告

    上海海欣集团股份有限公司接原第一大股东香港申海有限公司(2006年9月30日持有公司股份115138916股，占公司总股本的9.54%，下称：香港申海)函：因出售所持海欣B股，截至2007年1月29日收市，香港申海持有公司股份102138916股(其中，流通B股45305404股，有限售条件的流通股56833512股)，占公司总股本1207056692股的8.46%，持股排名由公司第一大股东变更为第二大股东。
    公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份102563780股，占公司总股本的8.50%，现变更为公司第一大股东。   [阅读全文]

2007-01-24 (600851)海欣股份：2006年度业绩预警公告

    经上海海欣集团股份有限公司财务部门测算，预计2006年度净利润与2005年度相比下降50%以上(上年同期净利润为5777.52万元人民币)。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2007-01-24 (600851)海欣股份：董事会决议公告

    上海海欣集团股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司目前持有其2亿股股权，占其总股本20.00374338亿股的10%，下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券的100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后，长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化，长江证券现有业务由石炼化承继，长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门的审核及批准。
    二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。   [阅读全文]

2007-01-16 (600851)海欣股份：临时股东大会决议公告

    上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意免除袁永林董事职务；推选罗金通为公司董事。
    二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。   [阅读全文]

2006-12-30 (600851)海欣股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海海欣集团股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过免去袁永林公司董事、副董事长及总裁职务的议案。
    二、选举徐文彬担任公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
    三、通过推选罗金通为公司董事候选人的预案。
    四、通过关于提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行处置(处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等)，并办理相关手续。
    董事会决定于2007年1月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2006-10-30 (600851)海欣股份：公告

　　上海海欣集团股份有限公司接上级通知，公司副董事长、总裁袁永林因涉嫌个人违规违纪，正在协助组织调查。经研究，由公司党委书记、副总裁徐文彬主持日常生产经营工作。公司现在生产经营情况正常。公司的信息以指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》为准。   [阅读全文]

2006-10-28 (600851)海欣股份：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          3,970,733,822.99    3,812,744,318.16
股东权益(不含少数股东权益)      2,067,662,002.30    2,048,583,025.17
每股净资产                                  1.71                1.70
调整后的每股净资产                          1.69                1.69

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         -4,332,302.21      -34,271,111.46
每股收益                                  0.0050              0.0315
净资产收益率(%)                             0.30                1.84



 





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