2011-05-14 (600778)友好集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司董事会秘书工作制度》。
    二、同意公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路5号(即晨报大厦底商部分)地下一层至地上二层的商业房产(总建筑面积约为5,600平方米)，租赁期限为12年(自2011年6月21日起至2023年6月20日止)，租赁期间房产租金、设备租赁费分别共计人民币5,689万元、3,525万元。预计该项目开业前尚需投入合计2,089.05万元。
    三、通过关于公司拟购买位于新疆乌鲁木齐市西山路100号商业房产的议案。
    四、同意公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路216号新疆出版物交易中心(雪莲酒店旁)的商业房产，该项目产权所有人为新疆教育出版社，现由乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司(出租方)租赁经营，该公司与公司拟合作部分为该商业房产的地上一层至地上三层(总面积为5,983.52平方米)；租赁期限为15年零8个月(自2011年5月10日起至2026年12月31日止)，租赁期间租金共计人民币107,714,130元。预计该项目开业前尚需投入合计1,486.05万元。
    五、通过关于公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案：本项目租赁场所总面积暂为51,386.84平方米[其中已建成部分面积为46,378.87平方米，待建部分面积为5,007.97平方米(未交付前暂不计费)]，租赁期限为15年(自2011年8月31日起至2026年8月30日止)，租金及物业管理费总额为372,321,698.80元。预计该项目开业前尚需投入合计4,427.54万元。
    六、通过关于公司向国家开发银行新疆分行(下称：国开行)申请阿克苏天百国际购物中心项目(下称：阿克苏项目)贷款及抵押担保的议案：公司拟向国开行申请固定资产项目贷款人民币肆亿元，期限为壹拾柒年，公司拟以依法拥有的可以抵押的位于乌鲁木齐市天山区和平北路70号天山百货商场负一至七层土地使用权及地上商服房产提供抵押担保，并对阿克苏项目建成后抵押物的变更事宜作出相关约定。
    董事会决定于2011年6月1日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上第五、六项议案。
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2011-05-14 (600778)友好集团：股东大会决议公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，每股派0.05元(含税)；资本公积金不转增。
    二、通过公司2010年度报告及其摘要。
    三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作。
    四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
    五、通过关于公司2011年度贷款额度的议案等。
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2011-04-21 (600778)友好集团：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.123
加权平均净资产收益率(%)                     3.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          3.50

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2011-04-21 (600778)友好集团：职工监事变更公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2011年4月18日召开三届九次职工代表大会联席会议，鉴于范宝祥、胡才忠不再担任公司职工监事，会议选举赵晖、袁桂玲为公司第六届监事会职工监事。 
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2011-04-15 (600778)友好集团：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.337
加权平均净资产收益率(%)                    10.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          3.34

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。

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2011-04-15 (600778)友好集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2011年4月13日召开六届十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，每股派0.05元(含税)；资本公积金不转增。
    二、通过公司2010年度报告及摘要。
    三、通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
    四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
    五、通过关于公司核销资产的议案。
    六、通过关于公司2011年度贷款额度的议案：公司拟定2011年贷款余额不超过15亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。
    七、同意公司设立“新疆友好(集团)股份有限公司友好超市分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司美食美尚分公司”、“新疆友好(集团)股份有限公司友好电器分公司”(均为暂定名)。
    八、通过关于聘任公司部分高管的议案。
    董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-03-30 (600778)友好集团：临时股东大会决议公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2011年3月29日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
　　二、通过关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
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2011-03-12 (600778)友好集团：关于购买资产公告

    新疆友好(集团)股份有限公司拟与奎屯宏源时代房地产开发有限公司(下称：宏源地产)签署《预购意向书》，公司自筹资金购买宏源地产在新疆奎屯市飞鸿里小区的商业房产(下称：该项目)，该项目总暂定面积为47,500平方米，价格每平方米5,500元，共计约26,125万元，双方并对签订《商品房买卖合同》等事宜作出相关约定。本次购买该项目的总投资额预计为35,583.63万元。
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2011-03-12 (600778)友好集团：关于出售资产公告

    新疆友好(集团)股份有限公司拟通过土地挂牌形式向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售九宗国有建设用地使用权(共计约50.79万平方米，土地用途为商业、住宅用地；截止2010年9月1日的评估值为25,239.47万元)，土地转让总价(含税)为人民币70,500万元。
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2011-03-12 (600778)友好集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2011年3月11日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司拟向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
    二、通过关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。
    三、同意公司取消购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28号TOP尚城小区1、2号楼商业房产(该商业房产无法变更土地及房产使用性质)。
    董事会决定于2011年3月29日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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