2009-04-14 (600764)中电广通：董事会临时会议决议及关联交易公告

    中电广通股份有限公司于2009年4月10日以现场及通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司北京中电广通科技有限公司(卖方)与中国软件与技术服务股份有限公司(买方；其与公司属同一控股股东控制)签署《产品购销合同》，交易内容为 IBM 硬件，合同总金额为柒佰肆拾万元整。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-03-31 (600764)中电广通：有限售条件的流通股上市公告

    中电广通股份有限公司本次有限售条件的流通股179579247股将于2009年4月3日起上市流通。   [阅读全文]

2009-03-28 (600764)中电广通：2008年年度报告更正公告

    中电广通股份有限公司已公告的2008年年度报告全文及摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容及更正后的2008年年度报告详见2009年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-03-17 (600764)中电广通：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2008年            2007年
                                                                         调整后
营业收入                                     1,794,737,231.71  2,282,790,811.62
归属于上市公司股东的净利润                      32,053,804.78     48,865,947.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    19,988,729.38     46,980,683.90
基本每股收益                                            0.097             0.148
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.061             0.142
全面摊薄净资产收益率(%)                                  5.62              8.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                3.50              7.84
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.13              0.21

                                                     2008年末          2007年末
                                                                         调整后
总资产                                       1,685,695,390.56  2,188,745,033.24
所有者权益(或股东权益)                         570,478,487.50    599,163,795.40
归属于上市公司股东的每股净资产                           1.73              1.82

公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-17 (600764)中电广通：董监事会决议公告

    中电广通股份有限公司于2009年3月13日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年末总股本329726984股为基数，每10股派0.30元(含税)。
    三、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
    四、通过关于公司社会公益捐赠的议案：同意公司2009年度对外捐赠70万元。
    五、通过公司为子公司北京中电广通科技有限公司、北京融创经纬科技有限公司分别提供不超过28000万元、5000万元信用支持的议案。
    六、通过关于对2002年前部分电子设备进行处置的议案。
    七、通过关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案。
    上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-02-03 (600764)中电广通：董事会临时会议决议及关联交易公告

    中电广通股份有限公司于2009年1月23日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(下称：长城软件)之间的日常关联交易：鉴于目前公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出2008年8月25日的预计金额300万元，双方现将截止2009年第一季度就产品销售发生的日常关联交易预计金额增加至2000万元。   [阅读全文]

2008-12-17 (600764)中电广通：董事会临时会议决议公告

    中电广通股份有限公司于2008年12月16日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请500万美元的贸易融资综合授信额度(自董事会审议通过后一年有效)，该授信额度用于公司进口开证和进口即期押汇。   [阅读全文]

2008-12-06 (600764)中电广通：临时股东大会决议公告

    中电广通股份有限公司于2008年12月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案。   [阅读全文]

2008-11-18 (600764)中电广通：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    中电广通股份有限公司于2008年11月14日以现场及通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)增资圹股的议案：中电财务现有股东以享有的在中电财务的可用于转增资本的权益实施增资同时以现金对其增资，即在将中电财务截至2008年6月30日的账面留存收益中的9000万元，按现股权比例转增股本9000万股的基础上，由公司及控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)等现有股东按1.2223元/股的价格以自有资金(现金)出资增加中电财务股本44200万股，其中公司及中国电子现金增资股数分别为290万股、21083.7万股，现金增资额分别为354.47万元、25770.61万元。中电财务注册资本金从目前的5.18亿元增加到10.5亿元，增资后公司及中国电子的持股比例分别由原来的39.00%、55.21%变更为22.86%、52.05%。上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-11-15 (600764)中电广通：临时股东大会决议公告

    中电广通股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司控股子公司中电智能卡有限责任公司延续执行与中国电子信息产业集团公司签署的《服务框架协议》的议案。
    二、改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    三、同意公司第五届董、监事会换届选举延期半年。   [阅读全文]