2008-03-22 (600663)陆 家 嘴：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                     2007年             2006年
                                                                        调整后
营业收入                                   2,051,007,390.61   2,868,433,978.12
归属于上市公司股东的净利润                   754,249,167.66     604,918,123.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 742,776,284.41     487,080,014.39
基本每股收益                                         0.4038             0.3239
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.3977             0.2608
全面摊薄净资产收益率(%)                                9.19               8.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              9.05               6.84
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.18               0.50

                                                   2007年末           2006年末
                                                                        调整后
总资产                                    14,303,813,977.33  12,782,603,294.94
所有者权益(或股东权益)                     8,210,365,371.88   7,122,011,413.74
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.40               3.81

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.81元人民币(含税)。   [阅读全文]

2008-03-22 (600663)陆 家 嘴：董监事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。
    五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。
    上述有关事项需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2008-02-25 (600663)陆 家 嘴：股票交易异常波动提示性公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票于2008年2月20日-22日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
    经自查，公司各项经营业务正常进行，未发生对公司有重大影响的情形；经书面函证，到目前为止，公司大股东上海陆家嘴(集团)有限公司确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组。
    公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；并在可预见的三个月内，没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离等重大事项。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-12-15 (600663)陆 家 嘴：董事会决议公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年12月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于Z3-2地块入股作价的议案：Z3-2地块项目公司已经上海市工商管理部门核准定名为“上海中心大厦建设有限公司”，公司持有该项目45%的股权。同意该项目用地约2万平方米(约30亩)作价24亿元入股(约每亩8000万元)，并另出现金3000万元，总计24.3亿元(占项目公司45%的股权)。上述价格已经浦东新区国资委审批确认。
　　二、通过公司信息披露事务管理制度的补充规定。
　　三、同意公司投资建设陆家嘴信息服务中心项目(总建筑面积约9500平方米)，项目建设投资概算约5700万元。   [阅读全文]

2007-11-21 (600663)陆 家 嘴：董事会临时会议决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年11月20日召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中，公司主要以土地作价入股(需在评估后报国资委确认同意)，占45%股权，如有不足或超额，以现金补足或返还。   [阅读全文]

2007-10-29 (600663)陆 家 嘴：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                         12,935,619,697.79 12,435,478,420.65
股东权益(不含少数股东权益)      7,439,325,311.75  6,834,507,133.49
每股净资产                                  3.98              3.66

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            197,480,657.00    522,392,715.80
基本每股收益                              0.1057            0.2797
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.2769
净资产收益率(%)                             2.65              7.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.61              6.95
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.01





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2007-10-29 (600663)陆 家 嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年10月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年三季度报告及其摘要。
    二、通过聘任公司高管人员的议案：其中，同意朱国兴辞去公司董事、总经理职务；聘任李晋昭为公司总经理。
    三、同意上海陆家嘴展览发展有限公司(由公司及其控股股东共同投资设立，投资比例各50%，下称：陆家嘴展览)收购上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%的股权，以国资委审定的博览中心整体股权评估价值189198万元为依据，收购价格确定为94599万元。同时，同意对陆家嘴展览进行增资，注册资本由4亿元增至11.5亿元。其中，公司按50%的投资比例，将追加投资3.75亿元。
    四、同意公司和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
    五、同意公司和日本穴吹公司合资成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
    六、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-16 (600663)陆 家 嘴：公布公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)有关批复文件，同意上海陆家嘴(集团)有限公司将持有的上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%股权协议转让给上海陆家嘴展览发展有限公司；以2007年3月31日为基准日，经最终评估并经市国资委批复博览中心整体净资产189198万元为基础确定股权转让价格。   [阅读全文]

2007-09-15 (600663)陆 家 嘴：监事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开四届六次监事会，会议选举吴福潮为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2007-09-15 (600663)陆 家 嘴：临时股东大会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。   [阅读全文]