2011-06-04 (600653)申华控股：担保公告

    经上海申华控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会批准，并经公司董事会授权，公司总裁批准为下列子公司提供担保(担保金额均以银行实际放款金额为准)，具体如下：
    公司为合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(下称：合肥宝利丰)拟向招商银行五里墩支行申请综合授信额度人民币2000万元(期限一年)提供连带责任保证，同时，合肥宝利丰另一股东赵昕将为公司的担保提供反担保。
    公司为芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司(下称：芜湖宝利盛)拟向上海浦东发展银行芜湖分行申请增加1500万元人民币(期限一年)，合计申请3500万元人民币的综合授信额度(期限为一年)提供连带责任保证；为芜湖宝利盛拟向光大银行芜湖分行申请综合授信额度人民币2000万元(期限一年)中的1200万元敞口额度提供连带责任保证；同时芜湖宝利盛另两方股东赵昕、安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。
    公司为南京宝利丰汽车销售服务有限公司(下称：南京宝利丰)拟向江苏银行营业部、中信银行南京分行分别申请综合授信额度人民币1000万元、2000万元(期限均为一年)提供连带责任保证。同时，南京宝利丰另一股东中裕达投资(北京)有限公司将为公司的担保提供反担保。
    截止至2011年4月末，公司对外担保总额为157082.07万元，全部为子公司担保。
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2011-06-04 (600653)申华控股：董事会决议暨召开股东大会公告

    上海申华控股股份有限公司于2011年6月3日召开八届二十次董事会临时会议，会议审议通过公司拟新增2011年为子公司提供贷款担保额度人民币12.21亿元的议案，调整后，公司2011年度为子公司提供贷款担保额度为人民币24.39亿元，加上公司存续中的贷款担保余额，公司2011年度为子公司提供的综合担保计划为37.44亿元。
    董事会决定于2011年6月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
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2011-04-30 (600653)申华控股：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0012
加权平均净资产收益率(%)                    0.128
归属于上市公司股东的每股净资产(元)        0.9513

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2011-04-30 (600653)申华控股：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.035
加权平均净资产收益率(%)                    3.369
归属于上市公司股东的每股净资产(元)         0.954

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

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2011-04-30 (600653)申华控股：董监事会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2011年4月28日召开八届六次董事会及八届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过关于公司2010年度会计政策变更的议案。
　　四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2011年年审会计师事务所的议案。
　　五、通过公司2011年第一季度报告。
　　六、同意公司向交通银行上海虹口支行申请综合授信额度人民币1.3亿元，期限三年，并同意将公司所拥有的上海申华金融大厦(下称：大厦)20-26层(建筑面积为5905.55平方米)作贷款抵押。
　　七、同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请银行承兑汇票授信额度人民币1.5亿元，期限一年。该额度用30%的保证金开具银行承兑汇票，其余用汽车合格证作抵押，在不超过上述额度的范围内可重复使用。
　　八、同意公司向浙商银行上海分行申请流动资金借款人民币伍仟万元整，期限三年，同时公司以持有的大厦17-19层产权(建筑面积3237.27平方米)作贷款抵押。
　　九、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
　　以上有关议案将提交公司2010年度股东大会审议。
　　另，董事会于2011年4月28日收到何小华提交的辞职函，提出辞去公司董事、副总裁及公司委派担任的职务。根据有关规定，该辞职即日起生效。
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2011-04-23 (600653)申华控股：临时股东大会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2011年4月22日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于转让绵阳华瑞100%股权的议案。
　　二、通过关于修改公司经营范围的议案。
　　三、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
　　四、通过关于公司2011年度为子公司担保计划的议案。
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2011-04-21 (600653)申华控股：对外投资公告

    上海申华控股股份有限公司于2011年4月20日召开八届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与重庆坤德投资有限公司共同以货币出资设立湖南申德实业发展有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资5500万元，占55%股权。
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2011-04-07 (600653)申华控股：关于召开临时股东大会通知

    上海申华控股股份有限公司于2011年4月6日召开八届十八次董事会临时会议，会议决定于2011年4月22日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于转让绵阳华瑞100%股权的议案等事项。
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2011-03-30 (600653)申华控股：关于2011年度日常关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司2011年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司[其与公司的实际控制人均为华晨汽车集团控股有限公司(下称：汽车集团)]采购不超过24亿元金杯整车及配件；向汽车集团采购不超过24亿元汽车整车及配件；向华晨宝马汽车有限公司(汽车集团间接持股45%)采购金额总计在16亿元左右的国产宝马整车。相关协议均已于2011年3月28日签署。上述日常关联交易事宜将提交公司最近一次股东大会审议。
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2011-03-30 (600653)申华控股：关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司和上海申华风电新能源有限公司分别将其持有的绵阳华瑞汽车有限公司(注册资本为人民币贰仟万元，截至2010年11月30日净资产评估值为8318.01万元)55.8%和44.2%的股权全部转让给公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司，转让价格分别为人民币5217.3万元和4132.7万元，共计9350万元。相关《股权转让合同》已于2011年3月28日签订。该协议自国有资产管理部门批准及公司股东大会通过后生效。此次转让将增加公司当期利润不低于9000万元。
    上述事项构成关联交易。
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