2010-01-29 (600420)现代制药：临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2010年1月28日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司本次公开增发A股股票方案的议案。
    二、通过关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案。
    三、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
    四、通过关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案。   [阅读全文]

2010-01-23 (600420)现代制药：2009年年度业绩预增公告

    经上海现代制药股份有限公司测算，预计2009年年度实现的净利润与去年同期(净利润为53914137.70元)相比上升50%以上，具体数据将在2009年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2010-01-23 (600420)现代制药：关于获国资委同意公开发行股票有关问题批复公告

    上海现代制药股份有限公司近日从控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)处收到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关批复文件，原则同意医工院关于公司公开发行股票的方案；医工院以不低于5000万元现金认购本次公司公开发行的股票。本次公开增发完成后，公司总股本上限为37273.3402万股。其中医工院持有公司股份不低于11975.6311万股，持股比例不低于32.13%。   [阅读全文]

2010-01-20 (600420)现代制药：召开2010年第一次临时股东大会的提示公告

    上海现代制药股份有限公司董事会决定于2010年1月28日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次公开增发A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。   [阅读全文]

2010-01-19 (600420)现代制药：出资设立全资子公司公告

    上海现代制药股份有限公司于2010年1月15日召开总经理办公会，同意公司出资人民币5000万元在江苏海门设立全资子公司上海现代制药海门有限公司(暂定名)，注册资本人民币5000万元。   [阅读全文]

2010-01-09 (600420)现代制药：澄清公告

    2010年1月8日，上海现代制药股份有限公司获悉《21世纪经济报道》刊登题为《医药央企“五变三”兑现在即》的署名报道，其中提及“国药集团重组上海医药工业研究院已无需再做额外猜想”等相关表述。公司现就相关事项作出澄清如下：
    经书面询证公司控股股东上海医药工业研究院(下称：医工院)后得到回复函：根据国务院国资委在2010年要将中央企业从140家左右减少到80至100家的要求，国药集团与医工院就重组事项有过初步接触，但最终是否重组及重组的进程由国务院国资委决定，目前医工院尚未收到相关部门的正式通知；截至目前，医工院并未就此事与任何单位或公司签署任何意向性协议，且未与任何单位或公司成立联合重组小组。
    此次关于控股股东的重组事项存在较大的不确定性。
　　公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有违反有关规定的情况。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。   [阅读全文]

2009-12-29 (600420)现代制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于2009年12月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司本次公开增发境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发股份的总数不超过8500万股，发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。本次公开发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东全额优先配售。
    二、通过关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案。
    三、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    四、通过关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案。
    董事会决定于2010年1月28日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。   [阅读全文]

2009-12-19 (600420)现代制药：董监事会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2009年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举周斌为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任魏宝康为公司总经理、刘澎为公司董事会秘书及副总经理。
    三、选举贾锦文为公司第四届监事会主席。
    另，经公司职工代表大会讨论通过，选举季晓铭为公司第四届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-12-19 (600420)现代制药：临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2009年12月18日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    三、通过关于更换公司2009年度审计机构的议案。   [阅读全文]

2009-12-02 (600420)现代制药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于2009年11月30日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司第三届董事会董事、独立董事和监事会股东代表监事任期届满换届选举的议案。
    二、同意授权经营层处置软胶囊生产线设备(长期处于闲置亏损状态；投入资金210万元，目前账面价值184万元)。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过改聘国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所总部及部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]