2008-04-10 (600353)旭光股份：董监事会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2008年4月8日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案。
    四、通过关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案。
    上述事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。   [阅读全文]

2008-03-21 (600353)旭光股份：董事会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2008年3月20日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意聘任谷加生为公司副总经理，待其监事辞职生效后履行公司副总经理职责。   [阅读全文]

2008-03-21 (600353)旭光股份：公布公告

    成都旭光电子股份有限公司监事会于近日收到谷加生提交的请求辞去所任监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，上述辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。   [阅读全文]

2008-03-21 (600353)旭光股份：董事会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2008年3月20日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意聘任谷加生为公司副总经理，待其监事辞职生效后履行公司副总经理职责。   [阅读全文]

2008-03-21 (600353)旭光股份：公布公告

    成都旭光电子股份有限公司监事会于近日收到谷加生提交的请求辞去所任监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，上述辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。   [阅读全文]

2008-03-04 (600353)旭光股份：公告

    成都旭光电子股份有限公司控股股东广东新的科技集团有限公司在与成都工业投资集团有限公司(系公司第二大股东成都欣天颐投资有限公司的控股股东，下称：工业投资)筹划有关公司的非公开发行及注入工业投资下属资产于公司的过程中，发现该重大事项条件尚不成熟，双方决定终止该重大事项。根据有关规定，公司特申请公司股票于2008年3月4日起复牌。
    公司及前两大股东保证在3个月内不再就此非公开发行和重大资产重组等事项进行商议和讨论。   [阅读全文]

2008-03-03 (600353)旭光股份：重大事项进展情况公告

    成都旭光电子股份有限公司曾公告因正在讨论重大事项，公司股票已于2008年2月25日停牌，同时承诺2008年3月3日之前复牌并披露有关结果。现由于该事项正在论证中，经公司申请，公司股票继续停牌一天。   [阅读全文]

2008-02-26 (600353)旭光股份：公布公告

    成都旭光电子股份有限公司正在讨论的重大事项存在重大不确定性，公司股票已于2008年2月25日停牌，同时承诺在3月3日之前复牌并披露有关结果。   [阅读全文]

2007-12-21 (600353)旭光股份：临时股东大会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程部分条款的议案。
    二、选举刘卫东为公司第五届董事会董事。
    三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。   [阅读全文]

2007-12-05 (600353)旭光股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　成都旭光电子股份有限公司于2007年12月4日以现场及通讯表决方式召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　二、通过修订公司章程部分条款的议案。
　　三、通过增补公司第五届董事会董事候选人的议案。
　　四、通过变更投资技术中心项目剩余募集资金2086.7274万元，用于补充流动资金的议案。
　　董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]