2008-04-12 (600343)航天动力：延期召开2007年度股东大会公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司原定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，现延期至2008年4月20日上午召开。   [阅读全文]

2008-03-26 (600343)航天动力：2007年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                    2007年            2006年
                                                                      调整后
营业收入                                    389,009,488.66    282,454,715.58
归属于上市公司股东的净利润                   34,471,837.37     20,757,052.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,854,011.28     17,463,902.58
基本每股收益                                          0.19              0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.13              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                               7.19              4.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             4.98              3.92
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.07             -0.06

                                                  2007年末          2006年末
                                                                      调整后
总资产                                      969,915,563.13    793,799,838.86
所有者权益(或股东权益)                      479,152,799.22    444,680,961.85
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.59              2.40

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-26 (600343)航天动力：董监事会决议暨召开股东大会公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年3月24日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司申请增加12000万元[包括控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：宝鸡航天)]银行综合信用额度；公司为宝鸡航天增加1000万元贷款担保，担保期限三年。
    二、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本18500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
    三、通过公司2007年度报告及其摘要。
    四、通过聘请会计师事务所的议案。
    五、通过关于增补公司董、监事的议案。
    六、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-07 (600343)航天动力：公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划的非公开发行股票事宜，经各方论证，该事项条件尚不成熟，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2008年3月7日上午10时30分复牌。
　　公司及控股股东承诺在未来三个月内不就非公开发行股票、股权转让、重大资产重组等事项进行讨论；在未来三个月内也不再就有关再融资的事项进行商议。   [阅读全文]

2008-02-29 (600343)航天动力：公布公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年2月29日起停牌。
    公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。   [阅读全文]

2008-01-30 (600343)航天动力：董事会决议公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于委任种宝仓为董事会审计委员会成员、王新敏为董事会薪酬考核委员会成员的议案。   [阅读全文]

2008-01-19 (600343)航天动力：临时股东大会决议公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举种宝仓为公司三届董事会独立董事。
    二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构。   [阅读全文]

2008-01-05 (600343)航天动力：股东大会有关议案情况的补充说明公告

   陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月4日收到有关函，岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2007年12月12日合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)”。
   鉴于上述变化，公司2008年度第一次临时股东大会第二项议案现修改为董事会提议拟聘请中瑞岳华为公司提供审计服务的审计机构。   [阅读全文]

2007-12-28 (600343)航天动力：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
    二、通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的议案。
    董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。   [阅读全文]

2007-12-19 (600343)航天动力：董事会公告

    陕西航天动力高科技股份有限公司近日连续接到投资者关于公司主营业务范围会否发生变化的电话询问，为此，公司特说明如下：
    公司现时主营业务为：液力变矩器、特种泵、智能燃气表、高压电机等机电设备的研究、设计、试验、生产、销售；公司主营产品均应用于民用领域，未使用于军事项目。
    经书面征询，公司控股股东西安航天科技工业公司最近六个月内无向公司注入军品类相关资产及整体上市计划。
    公司董事会及管理层确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等会对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告内容为准，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]