2008-09-17 (600111)包钢稀土：董监事会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举董事崔臣担任公司第四届董事会董事长。
    二、通过公司拟免除子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年度长期债权投资利息974.21万元的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、选举监事张志坚担任公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2008-09-17 (600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行短期融资券的议案。
    二、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案。
    三、通过关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案。
    四、选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
    五、通过修改公司章程的议案：其中，公司注册资本修改为人民币80734.8万元；公司经营范围修改为：(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品(专营除外)，技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。
    六、通过关于变更会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2008-08-26 (600111)包钢稀土：关联交易公告

    根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司三届十五次董事会决议，公司将与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司及其控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古黄岗矿业有限责任公司签订《出资协议书》，共同出资设立包钢集团财务有限责任公司，注册资本为人民币5亿元，其中公司出资4000万元，占注册资本的8%。
    该事项构成关联交易，尚需中国银监会审查批准。   [阅读全文]

2008-08-26 (600111)包钢稀土：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        4,555,355,027.48    3,702,615,942.16 
股东权益                      1,724,421,030.49    1,517,471,675.50 
归属于上市公司股东的每股净资产           2.136               3.759

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业收入                      1,292,599,164.63    1,213,531,193.01
净 利 润                        247,135,141.27       76,088,318.35
扣除非经常性损益后的净利润      234,525,872.26      161,602,691.45
基本每股收益                             0.306               0.188
净资产收益率(%)                         14.331               6.147
每股经营活动产生的现金流量净额           -0.11                0.37   [阅读全文]

2008-08-26 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年8月23日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司在银行间债券市场发行额度为7亿元的短期融资券的议案。
    三、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案：该项目投资估算基本费用为6.75亿元，其中包括4.5亿元储备金(分五年等额投入)、1.18亿元工程费等各类费用，项目所需资金来源为公司自有资金与金融机构贷款。
    四、通过公司及其部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用企业、内蒙古高新控股有限公司共同出资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)的议案：国贸公司注册资本70000万元，其中公司将以货币或非货币形式(经评估，按市场价格作价的稀土产品)出资38500万元，占注册资本的55%。各股东分两期按比例进行出资，一期共出资46669万元，占股东认缴总额的66.67%。
    五、通过关于参股包钢集团财务有限责任公司的议案。
    六、同意公司以现金方式收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权，以该公司于基准日2008年4月30日的评估价值17972.44万元为依据，确定标的股权的交易价格为9165.94万元。
    七、同意公司目前合计持股58.42%的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司投资扩建年产3000吨金属钕(镨钕)项目。
    八、同意公司投资4780.27万元对稀选厂一至五车间进行技术改造。
    九、通过董、监事会换届选举的议案。
    十、通过关于修改公司《章程》的议案。
    十一、通过关于变更会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的业务约定书约定事项，均由立信所履行。
    董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-07-19 (600111)包钢稀土：董事会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-18 (600111)包钢稀土：2008年上半年业绩预增公告

    根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年业绩同比增长200%以上[上年同期净利润7746.91万元(因公司2007年下半年发生资产收购而相应调整，调整前为7966.70万元)]，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2008-07-10 (600111)包钢稀土：公布公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司决定从2008年7月份开始调整稀土原料易货贸易措施，具体调整方案为：每百吨稀土精矿加工成碳酸稀土，加工费提高82000元，同时新增易回氧化镧3吨，新增易回氧化铈9吨。   [阅读全文]

2008-05-29 (600111)包钢稀土：公告

    鉴于当前稀土市场上氧化钕、氧化镨钕等主要稀土产品价格走低，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司作为镨钕产品的主要供应企业之一，为稳定稀土产品市场价格，决定自即日起停止向相应稀土企业供应稀土精矿一个月并停止公司分离产品生产一个月。公司本部的稀土选矿、稀土金属产品及子公司的稀土金属产品、贮氢合金粉、镍氢动力电池、碳酸铈、氢氧化铈、稀土抛光粉、氧化铕等产品仍正常生产。经公司测算，本次停产将影响公司分离产品产量1400吨，公司将在下半年弥补该部分欠产，努力使公司全年稀土产品产量不受影响。停产期间，公司将继续销售库存产品，因此不会影响公司全年的销售额。   [阅读全文]

2008-05-09 (600111)包钢稀土：公布2007年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1元人民币(含税)。
    股权登记日：2008年5月14日
    除权除息日：2008年5月15日
    新增可流通股份上市日：2008年5月16日
    有限售条件股份所获得的红股和转增股份仍为有限售条件股份，新增股份的限售期与原有限售条件一致。
    现金红利发放日：2008年5月21日
    本次送转股方案实施后，按照变更后的总股本数807348000股摊薄计算公司2007年度每股收益为0.382元。   [阅读全文]