2008-02-20 (600033)福建高速：召开2007年度股东大会提示性公告

    福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度公司利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。   [阅读全文]

2008-02-05 (600033)福建高速：关于四届十三次董事会决议的更正公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月2日披露的公司四届十三次董事会决议公告中的数据有误。其中第八项：“……2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元，专项养护关联交易预计发生额约为2100万元”应更正为：“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1472万元，专项养护关联交易预计发生额约为2285万元” 。   [阅读全文]

2008-02-02 (600033)福建高速：2008年日常关联交易公告

　　福建发展高速公路股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
　　公司租赁控股股东福建省高速公路有限责任公司(下称：公路公司)办公场所，2007年度交易总金额为72.75万元，预计2008年度交易总金额保持不变；向公路公司支付行业管理费，2007年度交易总金额为1418万元，预计2008年度交易总金额为1700万元；接受公路公司控股子公司福建省福泉高速公路经营开发公司(下称：经营公司)、福建省高速公路养护工程有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为10367万元，预计2008年度交易总金额为3987万元；公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(下称：福泉公司)租赁经营公司土地使用权，2007年度交易总金额为1360万元，预计2008年度交易总金额保持不变。
　　福泉公司与经营公司签订的《综合服务协议》期限自2008年1月1日至2010年12月31日；《2008年度养护业务合同》需待公司年度股东大会审议通过公司2008年财务预算后再签订。   [阅读全文]

2008-02-02 (600033)福建高速：2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2007年             2006年
                                                                          调整后
营业收入                                     1,777,412,402.33 1,434,650,246.40
归属于上市公司股东的净利润                     625,943,424.28   483,021,534.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   623,413,659.95   479,013,627.99
基本每股收益                                           0.4230           0.3265
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.4213           0.3237
全面摊薄净资产收益率(%)                                 17.40            14.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               17.33            14.33
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.7929           0.6040

                                                     2007年末           2006年末
                                                                          调整后
总资产                                       6,289,191,462.92 5,499,333,384.03
所有者权益(或股东权益)                       3,597,871,233.09 3,341,827,808.81
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.4317           2.2586

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。   [阅读全文]

2008-02-02 (600033)福建高速：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月31日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1479600000股为基数，每10股派2.5元(含税)。
　　二、通过授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款(贷款期限在三年以内)，并签署有关合同、文本的议案。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。
　　三、通过公司2007年度报告及其摘要。
　　四、通过公司2008年养护业务关联交易预案。
　　五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
　　六、通过关于更换公司董事的议案。
　　七、通过关于按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。
　　八、同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。
　　九、通过关于公司公开增发A股股票的议案：本次增发数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式；公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购。
　　十、通过关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案。
　　十一、通过关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。
　　董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关及其他事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。   [阅读全文]

2008-01-16 (600033)福建高速：临时股东大会决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。
　　二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。
　　三、通过关于申请贷款额度的议案。   [阅读全文]

2008-01-11 (600033)福建高速：公告

　　福建省人民政府国有资产监督管理委员会于2008年1月8日以有关函，批复同意福建发展高速公路股份有限公司大股东福建省高速公路有限责任公司将福建罗宁高速公路有限公司100%股权以人民币61000万元的价格转让给公司。   [阅读全文]

2007-12-28 (600033)福建高速：关联交易公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2007年12月27日与第一大股东福建省高速公路有限责任公司(持有公司42.58%的股权，下称：省高速公司)签署了《福建罗宁高速公路有限公司(系省高速公司全资子公司，注册资本3000万元，下称：罗宁公司)股权转让协议》，公司拟收购省高速公司持有的罗宁公司100%股权。以有关《资产评估报告书》(尚需获得国有资产监督管理部门核准)评估确认的罗宁公司净资产值为基础，双方协商确定股权转让价格为61000万元。
    本次收购构成关联交易，是公司股权分置改革方案不可分割的一部分和对价安排的主要内容。
    另，福建省政府办公厅已于2007年12月6日以有关批复文件授予公司罗宁高速公路(系罗宁公司拥有的主要资产)20年零3个月的收费期限(自2008年1月1日起至2028年3月31日止)。   [阅读全文]

2007-12-28 (600033)福建高速：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2007年12月27日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。
    二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。
    三、通过关于申请贷款额度的议案。
    董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-11-10 (600033)福建高速：董事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]