2010-09-30 (002377)国创高新：10月15日召开2010年第三次临时股东大会

    1、现场会议时间：2010年10月15日（星期五）上午9时
    网络投票时间：2010年10月14日-2010年10月15日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月14日15:00至2010年10月15日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010年10月11日
    7、登记时间：2010年10月14日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
    8、会议议题 ：《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》、《公司2010年下半年申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。   [阅读全文]

2010-09-30 (002377)国创高新：第三届董事会第七次会议决议

    国创高新第三届董事会第七次会议于2010年9月29日召开，审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》、授权四川全资子公司竞买国有土地使用权的议案、《公司2010年下半年申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2010-09-21 (002377)国创高新：董事、监事辞职

    国创高新董事会于2010年9月20日收到公司董事周红梅女士的书面辞职报告，因其工作繁忙，为不影响公司运作，申请辞去所担任的公司董事职务。周红梅女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据有关规定，周红梅女士的辞职报告自2010年9月20日送达董事会时生效。 
    公司监事会于2010年9月20日收到公司监事周震庭先生的书面辞职报告，因其年事已高，身体状况欠佳，为不影响公司运作，申请辞去所担任的公司监事职务。因周震庭先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，周震庭先生仍将履行监事职务。 
    公司董事周红梅女士、监事周震庭先生辞职前后在公司均无其它职务。   [阅读全文]

2010-09-14 (002377)国创高新：2010年第二次临时股东大会决议

    国创高新2010年第二次临时股东大会于2010年9月13日召开，审议通过了《公司2010年度中期利润分配方案》。   [阅读全文]

2010-08-26 (002377)国创高新：2010年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2010年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0292
    2、每股净资产(元)   6.18
    3、净资产收益率(%)  0.66
    二、每10股派3元（含税）   [阅读全文]

2010-08-26 (002377)国创高新：9月13日召开2010年第二次临时股东大会

    1、会议时间：2010年9月13日（星期一）上午9时
    2、会议地点：公司会议室 
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2010年9月6日
    7、登记时间：2010年9月6日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 。
    8、审议事项：《公司2010年度中期利润分配方案》。   [阅读全文]

2010-08-17 (002377)国创高新：获得专利权转让手续合格通知书

    国创高新2010年2月26日与公司控股股东国创高科实业集团有限公司、武汉理工大学签署了《专利权合同》，公司控股股东国创集团将其合法拥有的四项发明专利无偿转让给公司，转让后公司与武汉理工大学共同拥有该四项发明专利。公司于2010年8月13日收到国家知识产权局寄出的专利权转让手续合格通知书。
    经国家知识产权局审查，一种具有高抗冻、吸振功能的CA砂浆材料、一种高早强自膨胀CA砂浆材料、一种可有效防止CA砂浆分层离析的复合添加剂、一种膨胀可控的CA砂浆材料，以上四项发明专利著录项目变更符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，此变更将在国家知识产权局26卷35号专利公报上予以公告。   [阅读全文]

2010-07-12 (002377)国创高新：第三届董事会第五次会议决议

    国创高新第三届董事会第五次会议于2010年7月9日召开，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》、《公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请综合授信5000万的议案》。   [阅读全文]

2010-06-29 (002377)国创高新：杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青材料采购招标中标

    2010年6月28日，国创高新接到湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部发出的中标通知书。根据中标通知文件，公司被确定为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购LQ05合同段中标人，中标金额为：人民币103,376,000.00元。
    本次中标项目含税合同金额为103,376,000.00元，占公司2009年度经审计营业总收入的16.84%。公司预计第一次供货时间约在2010年7月，预计2011年10月完工。本项目的履行对公司2010年与2011年营业收入和营业利润产生积极的影响。
    公司目前正在办理履约保函、开工预付款保函及合同谈判事宜，将于近日与湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部签订合同。   [阅读全文]

2010-06-18 (002377)国创高新：网下配售股票上市流通的提示

    1、本次限售股份可上市流通数量为540万股；
    2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月23日。   [阅读全文]