2011-11-30 (000488)晨鸣纸业：第六届董事会第九次会议决议

    晨鸣纸业第六届董事会第九次会议于2011年11月29日召开，审议通过了关于成立集团财务公司的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供担保的议案、关于投资绿色环保产业基金的议案、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。   [阅读全文]

2011-11-17 (000488)晨鸣纸业：出售资产

    2011年8月25日，晨鸣纸业召开的第六届董事会第七次会议审议通过了“关于出售赤壁晨鸣和咸宁晨鸣股权的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序；武汉晨鸣董事会已通过决议，同意将其持有的赤壁晨鸣31%的股权以不低于经评估的净资产价值进行转让。
    2011年11月16日,公司与广东华申投资有限公司签订了《股权转让合同》，分别以人民币6600.018万元和667.95万元向广东华申转让所持赤壁晨鸣纸业有限责任公司20%的股权和咸宁晨鸣林业发展有限责任公司100%的股权；武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（公司控股子公司）与广东华申签订了《股权转让合同》，武汉晨鸣以人民币102,300,279元向广东华申转让所持赤壁晨鸣31%的股权。
    上述股权转让完成后，公司将不再持有赤壁晨鸣和咸宁晨鸣的股权，武汉晨鸣不再持有赤壁晨鸣股权。公司、武汉晨鸣与广东华申不存在关联关系，本次股权出售不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   [阅读全文]

2011-10-28 (000488)晨鸣纸业：2011年前三季度报告主要财务指标

    2011年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.31
    2、每股净资产(元)   6.57
    3、净资产收益率(%)  4.53   [阅读全文]

2011-10-20 (000488)晨鸣纸业：2011年第一次临时股东大会决议

    晨鸣纸业2011年第一次临时股东大会于2011年10月19日召开，审议通过了关于发行非公开定向债务融资工具的议案。   [阅读全文]

2011-10-15 (000488)晨鸣纸业：董事会会议通告

    晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于2011年10月27日举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至2011年9月30日止三个月之未经审核业绩及其发布。   [阅读全文]

2011-10-11 (000488)晨鸣纸业：高管辞职

    晨鸣纸业董事会收到公司副总经理王在国先生、赵利群先生分别递交的书面辞职信，王在国先生、赵利群先生分别因家庭原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职生效后不在公司担任任何职务，上述辞职报告自2011年10月10日送达公司董事会时生效。   [阅读全文]

2011-10-10 (000488)晨鸣纸业：10月19日召开2011年第一次临时股东大会的提示

    一、会议召开时间：2011年10月19日下午2：30
    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2011年10月12日
    六、审议事项：审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案。   [阅读全文]

2011-09-03 (000488)晨鸣纸业：湛江木浆项目正式投产的提示

    为了实施湛江木浆项目，晨鸣纸业第四届董事会第十六次会议决议，审议通过了关于出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司并为其银行贷款提供部分担保的议案。
    湛江木浆项目，是国务院同意的全国最大的林浆纸一体化项目，国家发展和改革委员会发改工业【2004】1246号文批准，计划投资总额943206万元人民币，其中浆厂建设投资人民币819557万元，原料林基地投资人民币123649万元，设计年产能70万吨木浆生产线，配套300万亩原料林基地，公司设立全资控股子公司湛江晨鸣浆纸建设与运营，计划预计部分项目建设为3年，原料林基地的建设期为5年。 
    因2008年受国际金融风暴影响，致使湛江木浆项目建设期有所延迟，但是金融风暴过后，经过公司的积极不断努力，目前，湛江木浆项目已于2011年8月29日正式投产成功。   [阅读全文]

2011-08-27 (000488)晨鸣纸业：关于临时股东大会通知的更正公告

    晨鸣纸业于2011年8月26日披露了《关于召开二0一一年第一次临时股东大会通知》现予以更正，相关内容更正如下：
    七、参与现场投票股东的登记办法
    1、登记时间：拟出席公司2011年第一次临时股东大会的股东，须于2010年9月28日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
    更正为：
    七、参与现场投票股东的登记办法
    1、登记时间：拟出席公司2011年第一次临时股东大会的股东，须于2011年10月18日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
    除此之外，股东大会通知中其他内容没有变更。   [阅读全文]

2011-08-26 (000488)晨鸣纸业：10月19日召开2011年第一次临时股东大会

    一、会议召开时间：2011年10月19日下午2：30  
    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2011年10月12日
    六、会议审议事项：审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案。   [阅读全文]