2009-05-23 (601999)出版传媒：股东大会决议公告

   北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
   一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
   二、通过关于修改《公司章程》的议案。
   三、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.50元(含税)。
   四、通过公司2008年年度报告及摘要。   [阅读全文]

2009-05-20 (601999)出版传媒：股票交易异常波动公告

    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票于2009年5月15日、18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
    公司经书面函证控股股东辽宁出版集团有限公司并自查后确认，截至目前为止，公司生产经营情况正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜，公司及其控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。未来3个月内不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-05-09 (601999)出版传媒：股东大会延期公告

    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司原定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，现由于公司多位董事因公不能出席，故将此次年度股东大会延期至2009年5月22日上午9:00点召开，会议其他事项均不变。   [阅读全文]

2009-04-25 (601999)出版传媒：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                           本报告期末        上年度期末

总资产                               2,154,688,494.39  1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益)               1,397,284,508.15  1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产                   2.54              2.48

                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              32,843,584.57     32,843,584.57
基本每股收益                                     0.06              0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.05              0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                          2.35              2.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        2.16              2.16
每股经营活动产生的现金流量净额                                    -0.01



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2009-04-25 (601999)出版传媒：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2008年            2007年
                                                                         调整后
营业收入                                     1,177,678,805.34  1,022,645,412.00
归属于上市公司股东的净利润                     115,542,304.83    104,741,123.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    96,026,888.76     80,940,021.72
基本每股收益                                             0.21              0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.17              0.20
全面摊薄净资产收益率(%)                                  8.47              8.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                7.04              6.43
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.03              0.20

                                                     2008年末          2007年末
                                                                         调整后
总资产                                       1,944,942,832.04  1,866,215,245.17
所有者权益(或股东权益)                       1,363,843,082.62  1,258,279,618.53
归属于上市公司股东的每股净资产                           2.48              2.28

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-25 (601999)出版传媒：董监事会决议暨召开股东大会公告

    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开一届十四次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    二、通过关于签署公司关联交易协议的议案：预计2009年公司印刷物资供应、出版物销售有关的关联交易总额将分别不超过1000万元、200万元；同意公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属企业就日常关联交易事项重新签署协议，包括《出版物销售协议》和《印刷物资购销协议》。
    三、通过关于修改《公司章程》的议案。
    四、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-01-08 (601999)出版传媒：名称变更公告

    辽宁出版传媒股份有限公司已于2009年1月6日在辽宁省工商行政管理局办理完毕有关公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”的工商登记手续，并换领了新的企业法人营业执照，同时完成了北方联合出版传媒集团(以公司为核心企业，联合公司下属子公司及其他具有相关优质出版发行资源的企业组建)的工商登记手续，领取了企业集团登记证。公司股票简称和股票代码保持不变。   [阅读全文]

2009-01-06 (601999)出版传媒：临时股东大会决议公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。   [阅读全文]

2008-12-16 (601999)出版传媒：有限售条件的流通股上市公告

    辽宁出版传媒股份有限公司在首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股中，发起人股东辽宁电视台广告传播中心持有的有限售条件流通股800万股锁定期将满，将于2008年12月22日起上市流通。   [阅读全文]

2008-12-16 (601999)出版传媒：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    辽宁出版传媒股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开一届十三次董事会，会议审议通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案：同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。
    董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]