2009-12-08 (601607)上海医药：董事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2009年12月7日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与苏州物流中心有限公司合资组建苏州上药供应链有限公司(暂定名)，注册资本1500万元，其中公司以现金出资765万元，持有51%股权。物流合作方式为租赁苏州工业园区5000㎡物流标准库区并改扩建达标。
    二、同意公司对河南商丘市新先锋药业有限公司(注册资本4000万元，公司已于2009年8月起对该司进行了全面托管，下称：商丘新先锋)进行重组，即：公司以现金收购上海新先锋药业有限公司(与公司受同一控股股东控股)持有的商丘新先锋全部40%股权，以商丘新先锋的净资产评估值4503.36万元为定价基准，确定转让价格为1801.34万元；同时，公司以现金出资1125.84万元对商丘新先锋进行单向增资，其中1000万元进入注册资本，125.84万元作为溢价列入资本公积金。据此，公司累计出资2927.18万元。增资后，商丘新先锋的注册资本将增加到5000万元，其中公司出资2600万元，持股52%。该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-11-17 (601607)上海医药：关于重大资产重组审批进展情况公告

    上海市医药股份有限公司日前分别收到上海市发展和改革委员会(下称：上海发改委)、上海市商务委员会(下称：上海商委会)有关文，上海发改委、上海商委会分别原则同意公司本次换股吸收合并及发行股份购买资产的重大资产重组相关事项，并已分别转报国家发展和改革委员会、商务部予以审核。本次重大资产重组相关事项已经获得上海实业控股有限公司2009年11月16日召开之股东特别大会高票通过。   [阅读全文]

2009-11-10 (601607)上海医药：关于换股吸收合并的债权人公告

    上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司(简称：换股吸收合并)的方案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准后生效。
    根据有关规定，公司债权人自本公告刊登之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保。债权申报可以现场、邮寄、传真方式进行，联系地址：上海市延安西路1566号龙峰大厦25楼(邮编：200052)；联系人：(现场及邮寄方式)上海市医药股份有限公司财务总部，(传真方式)俞斌、张胜利；传真号码：021-52586530，联系电话：021-52588888转财务总部；以邮寄或传真方式申报的，请在邮件封面或传真首页注明“申报债权”字样。逾期未申报的，将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由吸收合并后的公司根据原债权文件的约定继续履行。   [阅读全文]

2009-11-10 (601607)上海医药：董事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2009年11月9日以通讯方式召开三届九次董事会，根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权及有关批复等文件，会议审议同意公司与上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)签订并实施《关于公司发行股份购买资产之补充协议》：根据本次拟购买资产于评估基准日净资产的评估备案值538607.53万元(较原评估值增加人民币89.74万元)，本次向上药集团发行股份的数量为45528.95万股。本次发行股份购买资产协议交易的其他条款和内容不作调整。   [阅读全文]

2009-11-06 (601607)上海医药：临时股东大会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于同时实施公司以换股方式吸收合并上实医药和中西药业、公司向上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)发行股份购买资产及公司向上海上实发行股份募集资金并向上实控股购买其医药资产的议案。
    二、通过关于公司以换股方式吸收合并上实医药和中西药业方案的议案。
    三、通过关于与上实医药和中西药业签订并实施换股吸收合并协议的议案。
    四、通过关于向上药集团发行股份购买资产方案的议案。
    五、通过关于与上药集团签订并实施发行股份购买资产协议的议案。
    六、通过关于向上海上实发行股份募集资金并以该等资金向上实控股购买其医药资产方案的议案。
    七、通过关于与上海上实和上实控股签订并实施公司向特定对象发行股份暨购买资产协议的议案。
    八、通过关于公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
    九、批准上药集团及其关联方免于发出要约收购。
    十、通过关于与上药集团签署日常交易综合框架协议的议案。   [阅读全文]

2009-11-04 (601607)上海医药：关于获得相关批复公告

    上海市医药股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会分别下发的有关批复文件，原则同意公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司，同意公司向上海医药(集团)有限公司非公开发行股份购买资产，同意公司向上海上实(集团)有限公司非公开发行股份募集资金并以该等资金向上海实业控股有限公司购买医药资产。   [阅读全文]

2009-10-30 (601607)上海医药：召开2009年第一次临时股东大会再次通知

    上海市医药股份有限公司董事会决定于2009年11月5日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于同时实施公司以换股方式吸收合并上实医药和中西药业、公司向上药集团发行股份购买资产及公司向上海上实发行股份募集资金并向上实控股购买其医药资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738849”，投票简称为“上药投票”。
    另，公司于2009年10月16日公告的2009年第一次临时股东大会的通知所列会议审议事项中，原“(8)审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》”应当为“(8)审议《关于上海市医药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》”，特此更正。   [阅读全文]

2009-10-30 (601607)上海医药：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    9,162,359,876.03    7,755,514,940.82
所有者权益(或股东权益)                    1,786,951,369.77    1,689,054,574.06
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.1396              2.9676

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   60,551,051.26      130,688,497.29
基本每股收益                                        0.1064              0.2296
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.1144              0.2950
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.3885              7.3135
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.6442              9.3963
每股经营活动产生的现金流量净额                                          0.9527


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2009-10-30 (601607)上海医药：董事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2009年10月29日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司与上海市医药股份有限公司安庆公司(公司控股60%，下称：安庆公司)自然人股东共同以现金对安庆公司进行增资，其中公司出资690万元。增资后，安庆公司的注册资本将由450万元增加到1600万元。
    三、同意公司与上海市金山区供销合作社共同以现金对上海金山医药药材有限公司(公司控股51%，下称：金山医药)进行增资，其中公司出资408万元。增资后，金山医药的注册资本将由1000万元增加到1800万元。
    四、同意公司与上海亿曜实业有限公司共同以现金对上海金石医药药材有限公司(公司控股51%，下称：金石医药)进行增资，其中公司出资306万元。增资后，金石医药的注册资本将由200万元增加到800万元。
    五、同意公司与下属子公司上海华氏资产经营有限公司共同以现金对上海金龟华超医药有限公司(公司控股90%，下称：金龟华超)进行增资，其中公司出资2430万元。增资后，金龟华超的注册资本将由300万元增加到3000万元。
    六、同意公司与重庆医药股份有限公司共同以现金对重庆医药上海药品销售有限责任公司(公司参股49%，下称：重庆医药)进行增资，其中公司出资311.64万元。增资后，重庆医药的注册资本将由200万元增加到836万元。
    上述增资事项完成后，公司对上述公司的持股比例均不变。   [阅读全文]

2009-10-27 (601607)上海医药：关于重大资产重组网上路演公告

    上海市医药股份有限公司、上海实业医药投资股份有限公司、上海中西药业股份有限公司和独立财务顾问中国国际金融有限公司，定于2009年10月29日9:30-11:30在中国证券网(http://www.cnstock.com)，就公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)联合举行网上路演。   [阅读全文]