2009-03-14 (600719)大连热电：2009年度日常关联交易公告

    大连热电股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：
    2009年度，根据公司与实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订的《蒸汽销售合同》及其补充协议，公司生产的工业和非工业产品仍由热电集团购买，销售结算价格为155元/吨(自2008年10月1日起)；根据公司与热电集团签订的《服务协议》，热电集团继续为公司的供暖运行与管理提供有偿服务，服务价格按公司业务量占该等业务量比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本；根据公司于2009年与热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司(下称：海兴公司)签订的《协议书》(期限一年)，海兴公司为公司所属各生产单位机炉及附属设备提供检修服务，收费标准继续按上年170元/工日的标准进行计算。   [阅读全文]

2009-03-14 (600719)大连热电：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                        
营业收入                                      581,132,482.50     601,812,922.93
归属于上市公司股东的净利润                     11,532,827.06      19,250,673.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   -8,094,690.72       8,023,085.96
基本每股收益                                           0.057              0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.040              0.040
全面摊薄净资产收益率(%)                                 1.58               2.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              -1.11               1.11
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.038              0.927
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末

总资产                                      1,852,650,579.03   1,791,235,348.63
所有者权益(或股东权益)                        731,276,263.93     725,811,260.25
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.61               3.59
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-14 (600719)大连热电：董监事会决议暨召开股东大会公告

    大连热电股份有限公司于2009年3月12日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
    三、通过公司2009年度拟向有关银行在大连地区的分支机构申请总额122700万元的综合授信额度(具体授信额度、贷款期限和担保方式以各家银行最终核定为准)的议案。
    四、通过公司拟为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行(下称：中信银行)等相关银行申请的授信额度提供总额度为2.5亿元人民币担保的议案，担保期限为主债务履行期届满之日起两年(自公司正式签署担保合同之日起生效)，担保方式除向中信银行申请的1500万元人民币授信额度为资产质押担保外，其余均为连带责任保证。
    截止披露日，公司累计对外担保余额为19950万元。
    五、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    七、通过公司2008年年度报告及摘要。
    董事会决定于2009年4月3日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-01-23 (600719)大连热电：临时股东大会决议公告

    大连热电股份有限公司于2009年1月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意中准会计师事务所有限公司为公司2008年年度财务报告审计服务机构。   [阅读全文]

2009-01-07 (600719)大连热电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大连热电股份有限公司于2009年1月6日召开五届十四次董事会，会议审议通过关于拟提名中准会计师事务所有限公司(由公司原聘请的大连华连会计师事务所有限责任公司与中准会计师事务所合并)作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
    董事会决定于2009年1月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-12-23 (600719)大连热电：股份质押公告

    大连热电股份有限公司日前接到第三大股东大连市电力发展公司(下称：大连电力)通知，大连电力与大连市农业银行签订了股权质押协议，将其持有的公司1474万股股权质押给大连市农业银行，质押期限自股权质押登记生效之日(2008年12月19日)起，期限三年。大连电力已于2008年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至目前，大连电力共质押公司股份1474万股，占公司总股本的7.29%。   [阅读全文]

2008-12-09 (600719)大连热电：临时股东大会决议公告

    大连热电股份有限公司于2008年12月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整为大连市热电集团有限公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-11-22 (600719)大连热电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大连热电股份有限公司于2008年11月21日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于调整为大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)提供担保的议案：根据公司2007年度股东大会批准的公司2008年度为热电集团向六家银行共计25000万元人民币授信额度提供担保，截止目前，实际履行担保六笔，担保额度为19650万元。由于在实际实施过程中，热电集团向华夏银行大连分行申请的8000万元人民币授信额度未获通过，因此，热电集团商请公司予以调整，并改为热电集团分别向国家开发银行大连分行、大连银行申请的各3000万元授信额度提供担保，担保的具体期限根据各银行审批意见来确定。
    董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-11-11 (600719)大连热电：蒸汽和高温水销售结算价格调整公告

    大连热电股份有限公司经沟通销售和服务对象-大连市热电集团有限公司并获其同意，自2008年10月1日起，将公司工业和非工业蒸汽销售结算价格，由现行的110元/吨和140元/吨统一调整为155元/吨，相应地，将高温水销售价格由51元/吉焦调整为66元/吉焦。
    据初步测算，执行新的销售和结算价格后，将使公司2008年增加收入500万元左右。   [阅读全文]

2008-10-30 (600719)大连热电：公告

    根据辽宁省物价局日前有关文件通知，将大连热电股份有限公司所属北海热电厂、东海热电厂老机组(即一期工程)及新机组(即二期工程)的上网电价分别调整为每千瓦时0.445元(含税，下同，此前为0.41元)、每千瓦时0.445元(此前为0.432元)、每千瓦时0.415元(此前为0.38元)。上述价格调整均从2008年8月20日起执行。
    大连市政府近日以有关文件，批准适当调整市内四区、高新园区(市内部分)非居民住宅供暖费标准，由现行每平方米建筑面积25元调整为33元。此次调整自2008年供暖期起执行。
    经测算，执行上述两项调整后，将使公司2008年收入分别增加600万元、400万元左右。   [阅读全文]