2008-07-19 (600663)陆 家 嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年7月18日以通信表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告及公司关于资金占用情况的报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-11 (600663)陆 家 嘴：项目公司增加注册资本公告

    根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会2008年5月25日签署的相关决议，公司注册成立了独资的天津陆津房地产开发有限公司(简称：项目公司)，先期注册资金人民币1000万元，专项从事天津小伙巷项目的开发建设。现一期项目即将正式启动，经董事会决议，将项目公司注册资本增加到人民币4亿元。   [阅读全文]

2008-06-27 (600663)陆 家 嘴：2007年度利润分配实施公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派0.081元(含税)；B股每股派0.011619美元。   [阅读全文]

2008-05-27 (600663)陆 家 嘴：公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过关于天津小伙巷地块(下称：小伙巷地块)补充事项的决议：
    一、同意成立天津陆津房地产开发有限公司(下称：陆津公司)作为小伙巷地块项目的开发公司，注册资本1000万元。
    二、同意公司与天津市国土资源和房屋管理局(下称：天津国土资源局)就小伙巷土地开发项目有关事宜达成协议并签署相关补充合同：根据公司与天津市规划和国土资源局(现天津国土资源局)签署的宗地编号为津红北(挂)2004-012地块(规划总建筑面积767982平方米，其中公建部分建筑面积为217000平方米)土地使用权转让合同(土地出让金总额1511000000元人民币)，公司已于2004年按合同要求支付了第一期土地出让金，受地块拆迁影响，天津方面未能按照合同要求于2004年12月31日前交付首期土地。现经协商，双方就上述地块受让人变更、缴纳土地出让金及增加公建部分建筑面积涉及补缴土地出让金等有关事宜达成《天津市国有土地使用权出让合同》补充合同二，该地块土地受让方从天津陆兴房地产开发有限公司调整为陆津公司；该地块追加拆迁安置补偿费461008000元，增加100000平方米公建建筑面积；增加的公建建筑面积需补缴土地出让金60862000元，市政公用基础设施配套费26000000元。
    调整后，该地块规划总建筑面积为867982平方米，容积率平均不大于2.757，其中：公建部分地上建筑面积为317000平方米。土地使用权出让金总额为2058870000元人民币。天津国土资源局分二期向陆津公司交地并办理《土地使用证》。   [阅读全文]

2008-05-27 (600663)陆 家 嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月25日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨小明为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任李晋昭为公司总经理；聘任蒋平为公司副总经理，并在其取得董秘任职资格后聘任其为公司本届董事会秘书(在此之前暂由公司副总经理朱蔚代理董秘一职)。   [阅读全文]

2008-05-17 (600663)陆 家 嘴：股东大会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
    二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-05-09 (600663)陆 家 嘴：公布重大事项公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近期已完成了Z3-2地块(作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45%的股权)的拆迁工作，并办妥了交地的所有手续，现已满足会计准则规定的销售实现条件，公司将在近期据此结转并确认收入。因此，公司预计2008年中期业绩将比去年同期增长50%以上(2007年中期每股收益0.17元)。   [阅读全文]

2008-04-26 (600663)陆 家 嘴：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                                 14,107,470,130.94  14,303,813,977.33
所有者权益(或股东权益)                  8,037,281,253.41   8,210,365,371.88
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.30               4.40

                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  8,052,675.82       8,052,675.82
基本每股收益                                      0.0043             0.0043
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0041             0.0041
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.10               0.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.09               0.09
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -0.09


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2008-04-26 (600663)陆 家 嘴：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年一季度报告。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    三、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构的议案。
    四、聘请小耘律师事务所为公司法律顾问。
    五、同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务，注册资金为200万元。
    董事会决定于2008年5月16日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-04-10 (600663)陆 家 嘴：2008年一季度业绩预警公告

    经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司初步测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为16226.79万元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以披露。   [阅读全文]