2009-04-30 (600639)浦东金桥：董监事会决议公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开六届十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过关于修订公司章程部分条款的议案，该议案须提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-25 (600639)浦东金桥：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         调整后
营业收入                                    1,126,549,366.69     801,142,014.52
归属于上市公司股东的净利润                    277,485,496.23     206,663,652.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  275,339,813.47     187,667,592.56
基本每股收益                                           0.329              0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.326              0.222
全面摊薄净资产收益率(%)                                 9.02               7.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               8.95               6.39
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.332             -0.048
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         调整后
总资产                                      5,958,074,187.69   5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益)                      3,076,684,902.36   2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.644              3.478
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-25 (600639)浦东金桥：董监事会决议公告

     上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年3月20日召开六届十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
    三、通过《关于2008年末资产检查情况的报告》。
    四、通过关于公司会计估计变更的议案。
    五、同意公司2009年度向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。本决议适用期至2010年4月底。
    六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    以上有关议案须提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-01-07 (600639)浦东金桥：有限售条件的流通股上市公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股370010037股将于2009年1月12日起上市流通。   [阅读全文]

2008-12-26 (600639)浦东金桥：关联交易公告

    根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届十五次董事会决议，公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，下称：集团公司)的全资或控制子公司上海新金桥国际物流有限公司、上海新金桥国际物流分拨有限公司向公司续租分别位于金桥出口加工区内的T3-5地块的4、6、7、8号12284.45平方米仓库(4、6号仓库租期自2008年5月29日起至2009年12月31日止；7、8号仓库租期自2008年8月28日起至12月31日止)和T4二期1、2、3、4、5号仓库25451平方米(租期自2008年9月1日起至2010年12月31日止)及外高桥的韩城路17703.87平方米仓库(租期自2008年3月1日起至2011年2月28日止)，上述仓库租赁金额为3722.95万元；集团公司的全资或控制子公司上海金桥再生资源市场经营管理有限公司向公司新租金桥出口加工区内T4-1-1F厂房800平方米(租期自2009年1月1日起至2011年6月30日止)，租赁金额为131.40万元。上述交易金额共计人民币3854.35万元。
    集团公司的全资子公司上海市民办平和学校(下称：平和学校)日前向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号的建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。租期自2008年9月1日起至2009年8月31日止。本次交易金额共计人民币1434.56万元。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2008-12-26 (600639)浦东金桥：董监事会决议公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月23日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司参与临港新城开发的意向：组建开发公司，参与进行临港新城主产业区的产业及形态规划等。授权总经理按相关原则与上海临港新城管委会签署产业开发合作意向书，并进行下一步可行性研究分析等事宜，提交董事会审议。
    二、通过公司与上海新金桥国际物流有限公司、上海金桥再生资源市场经营管理有限公司等公司关联交易的议案。
    三、通过公司控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案。
    四、同意公司与兴业证券股份有限公司的《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之主承销和保荐协议》。
    五、通过关于聘请本次发行分离交易可转债证券服务机构的议案。   [阅读全文]

2008-12-16 (600639)浦东金桥：临时股东大会决议公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币(可按比例向原A股股东优先配售)，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元/张发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。上述发行由公司控股股东提供担保。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
    二、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
    三、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
    四、通过本次发行涉及公司定制购买控股子公司 T-28 在建工程项目的议案。
    五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
    六、通过关于更换监事的议案。   [阅读全文]

2008-12-09 (600639)浦东金桥：召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。   [阅读全文]

2008-11-29 (600639)浦东金桥：关联交易公告

    为增强上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次发行的分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)对于投资者的吸引力，由公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供有偿担保，担保费为人民币100.00万元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2008-11-29 (600639)浦东金桥：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年11月27日召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。本次发行的分离交易可转债向公司原A股股东优先配售一定比例。
    二、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
    三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
    四、通过公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供担保的关联交易议案。
    五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
    六、通过关于本次发行涉及公司定制购买控股子公司上海金桥出口加工区联合发展公司 T-28 在建工程项目(为商务部认定的中国服务外包示范基地，总建筑面积约147278平方米，预计投资总额为58796万元)的议案：本次交易以资产评估报告所确定的价格作为转让价格，评估基准日为买方发出书面指令之日。
    七、通过关于更换公司部分监事的议案。
    董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。   [阅读全文]