2009-06-27 (600523)贵航股份：对外担保公告

    根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会授权公司总部对所属控股子公司提供借款担保权限及公司与控股股东子公司贵州红林机械有限公司(下称：红林机械)签订的互保协议，公司为控股子公司上海永红汽车零部件股份有限公司向中国农业银行上海市嘉定支行短期流动贷款1120万元、为红林机械向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行流动资金贷款800万元提供保证担保，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
    公司累计对外担保总额为6120万元(含本次担保)，其中为控股子公司担保为3120万元，公司无对外逾期担保。   [阅读全文]

2009-06-04 (600523)贵航股份：董监事会决议公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年6月2日召开三届三十次董事会临时会议及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案：根据公司三届二十七次董事会通过的发行方案，公司拟向控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)及其控股的贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)定向发行股份购买相关股权资产(下称：标的资产)。现根据有关资产评估报告，以标的资产评估值合计72775.56万元作为本次交易价格(最终评估值及交易价格将以经国有资产主管部门备案的评估结果为准)，依据本次股份发行价格7.98元/股(经分红除息调整后)计算，本次发行股份数量合计为9119.74万股，其中向贵航集团发行3840.92万股。
    二、通过关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
    三、通过关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案：根据标的资产的评估报告，交易各方已对于2009年2月9日分别签署的《发行股份购买资产协议书》的部分内容进行了补充、修订，并签署了《发行股份购买资产的补充协议书》。
    四、通过关于与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案。
    五、通过关于本次重大资产重组资产评估相关事项说明的议案。
    六、通过关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
    七、通过关于提请股东大会批准贵航集团和盖克机电免于以要约方式增持公司股份的议案。
    八、通过关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。
    鉴于公司向特定对象发行股份购买资产的方案及标的资产评估结果尚需要获得国有资产监督管理部门的批准或备案，公司董事会现授权董事长根据本次重大资产重组的进展情况，适时发出召开股东大会的通知以审议以上有关及其它相关事宜。
　　九、同意公司全资子公司贵州华阳电工有限公司(下称：华阳电工)拟投资1500万元现金收购天津市飞航数控机械有限公司(注册资本及实收资本均为伍仟万元人民币，该公司业务尚未开展，下称：飞航数控)30%的股权；同时由飞航数控法定代表人刘勇将其余70%的股权部分转让给其他的两名合作者。上述股权转让事宜完成后，华阳电工将成为飞航数控第一大股东。   [阅读全文]

2009-05-13 (600523)贵航股份：2008年度利润分配实施公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-29 (600523)贵航股份：重大资产重组进展情况公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司现将本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产预案进展情况公告如下：
    目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对本次重组中涉及的相关资产进行审计和盈利预测审核、评估。公司董事会将会在相关工作完成后再次召开会议审议此次重大资产重组的相关事项，并适时发出股东大会通知。
    本次交易尚需获得有关方面的批准及核准，存在不确定性。   [阅读全文]

2009-04-28 (600523)贵航股份：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                               2,031,184,155.50  2,024,353,689.37
所有者权益(或股东权益)               1,318,803,327.24  1,305,013,749.26
归属于上市公司股东的每股净资产                   4.57              4.52
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              13,789,577.98     13,789,577.98
基本每股收益                                     0.05              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.04              0.04
全面摊薄净资产收益率(%)                          1.05              1.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        0.94              0.94
每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.16


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2009-04-28 (600523)贵航股份：董事会决议公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年4月24日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案需经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-04-11 (600523)贵航股份：股东大会决议公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年4月10日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：拟以总股本288793800股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    三、通过公司提取2008年度任意盈余公积的议案。
    四、通过关于2009年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案。
    五、通过公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。
    六、通过公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案。
    七、通过公司在授权范围内对分、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案。
    八、续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    九、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。
    十、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2009-03-28 (600523)贵航股份：2008年年度报告更正及补充公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司现对已披露的2008年年度报告相关内容予以更正和补充，具体内容及更正和补充后的2008年年度报告及摘要详见2009年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-03-17 (600523)贵航股份：关联交易公告

    根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届二十八次董事会决议，公司2009年在中航工业集团财务有限责任公司(为公司参股公司，其与公司控股股东的实际控制人均为中国航空工业集团公司)贵阳分公司存款、融资的余额分别不超过1.5亿元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-03-17 (600523)贵航股份：2009年日常关联交易公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司依据各分公司的生产经营情况，预计2009年日常关联交易支出为1969万元，收入为15769万元。   [阅读全文]