2009-01-19 (600377)宁沪高速：“08宁沪债”付息公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(简称：08宁沪债，代码：122010)将于2009年2月2日支付2008年7月28日至2009年1月28日期间的利息。本期“08宁沪债”的票面利率为5.40%，每手“08宁沪债”(面值1000元)派发利息为54元(含税)。   [阅读全文]

2009-01-08 (600377)宁沪高速：董监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司合共人民币5亿元的信托借款，期限三个月，利率为同期银行贷款利率下浮10%。
    二、同意周建强因调任辞去公司监事职务。
    三、通过提议杨根林担任公司监事的议案，并提交下一次股东大会审议。   [阅读全文]

2008-12-09 (600377)宁沪高速：董事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司章程》修订案，并将该事项提交公司下次股东大会审议。   [阅读全文]

2008-10-27 (600377)宁沪高速：2008年第三季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                        25,050,367        25,937,848
归属于母公司股东权益                          15,595,493        15,708,385
归属于母公司股东的每股净资产(元)                    3.10              3.12

                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于母公司股东的净利润                         405,011         1,247,300
基本每股收益(元)                                   0.080             0.248
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                 0.081             0.248
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.60              8.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.61              8.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   0.401   [阅读全文]

2008-10-27 (600377)宁沪高速：董事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年10月24日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意谢家全辞去公司董事及总经理职务。
    二、聘任钱永祥担任公司总经理。
    三、通过提名钱永祥担任公司董事的议案。该议案尚需提请下次股东大会审议。
    四、批准公司截止2008年9月30日止第三季度业绩报告。
    五、批准公司根据2008年8月财政部下发的有关通知文件规定，将公司道桥资产转入无形资产核算，道桥资产摊销仍按照车流量法核算；公司对固定资产和无形资产的年初数进行了追朔调整，本次调整只涉及重新分类，并不影响损益。   [阅读全文]

2008-09-26 (600377)宁沪高速：有限售条件的流通股第五批上市公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股14087700股将于2008年10月10日起上市流通。   [阅读全文]

2008-09-17 (600377)宁沪高速：委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订有关协议，委托登记公司代理发放08宁沪公司债(代码：122010)兑付兑息资金。但如公司未按时足额将兑付兑息资金划入登记公司指定账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。   [阅读全文]

2008-08-26 (600377)宁沪高速：2008年半年度报告摘要的补充公告

    根据上海证券交易所意见，江苏宁沪高速公路股份有限公司已公告的2008年半年度报告摘要中“重要提示”部分遗漏有关大股东资金占用说明，现特此补充说明：公司不存在大股东资金占用情况。   [阅读全文]

2008-08-26 (600377)宁沪高速：关联交易公告

    根据江苏宁沪高速公路股份有限公司五届十八次董事会决议，公司持股85%的江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2008年8月22日与公司控股股东江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)及其控股子公司江苏沿江高速公路有限责任公司(下称：沿江高速)订立《苏州南林饭店有限责任公司(注册资本110000000元，交通控股及沿江高速合计持有其100%股权，下称：南林饭店)增资扩股合同书》，根据南林饭店于2008年6月30日股东全部权益(净资产)评估值人民币223414400元，广靖锡澄按南林饭店实收资本和资产评估值的比率，即1:2.0127的比率向南林饭店增资，以其内部资金共计出资人民币160000000元(约港币178195547元)，其中注册资本79495205元(约港币88535572元)，占南林饭店增资后注册资本人民币190495205元(约港币212158732元)的41.73%；资本公积80504795元(约港币89659975元)。交易完成后，南林饭店将成为公司间接持股41.73%的联营公司。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2008-08-25 (600377)宁沪高速：持续关联交易公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年8月22日与江苏高速公路联网收费技术服务有限公司[公司及其控股股东江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)分别持有其5%、30%的股权，下称：联网公司]、江苏现代路桥有限责任公司(公司及交通控股分别持有其7.5%、40%的股权，下称：路桥公司)分别签订房屋租赁合同，合同期限均为2008年9月1日至2011年8月31日。联网公司租赁公司马群监控中心(占地面积90亩，房屋建筑面积6229平方米)，年房屋租赁费用为人民币4460000元(约港币4967202元)，2008-2011年(三年租赁期间的四个财政年度)的年租赁费用上限分别为人民币1486667元(约港币1655734元)、4460000元(约港币4967202元)、4460000元(约港币4967202元)、2973333元(约港币3311468元)；路桥公司租赁公司马群工程管理中心(占地面积约17709.9平方米，房屋建筑面积3696平方米)，年租赁费用为人民币1690000元(约港币1822200元)，2008-2011年(三年租赁期间的四个财政年度)的年租赁费用上限分别为人民币563333.33元(约港币607400.00元)、1690000元(约港币1822200元)、1690000元(约港币1822200元)、1126667元(约港币1214800元)。
    根据香港联合交易所有限公司有关规则，上述事项构成持续关联交易。   [阅读全文]