2008-03-18 (600355)精伦电子：股东大会决议公告

    精伦电子股份有限公司于2008年3月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过续聘公司2008年度会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2008-03-07 (600355)精伦电子：股票交易异常波动公告

    精伦电子股份有限公司股票于2008年3月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。
    经咨询，公司前三大股东-自然人股东张学阳、曹若欣、蔡远宏(合计持有公司股份103074657股，占41.9%)和公司管理层郑重声明：目前及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息；前三大股东也没有涉及公司应披露而未披露的重大信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-03-06 (600355)精伦电子：董事会决议公告

    精伦电子股份有限公司于2008年3月5日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议同意聘任陆涛、秦仓法、程德心为公司副总经理。   [阅读全文]

2008-02-05 (600355)精伦电子：2007年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                     2007年           2006年
                                                                      调整后
营业收入                                     255,611,379.77   250,461,731.61
归属于上市公司股东的净利润                     6,911,567.88    -2,242,567.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,604,574.35   -13,168,518.43
基本每股收益                                           0.03            -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.08            -0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                                1.08            -0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -2.91            -2.08
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.28            -0.04

                                                   2007年末         2006年末
                                                                      调整后
总资产                                       735,913,860.82   749,197,142.65
所有者权益(或股东权益)                       638,987,440.86   632,075,872.98
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.60             2.57

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-02-05 (600355)精伦电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

    精伦电子股份有限公司于2008年2月3日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构的议案。
    四、通过公司董、监事和高管人员持股变动管理办法。
    五、通过按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。
    董事会决定于2008年3月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-14 (600355)精伦电子：澄清公告

    有媒体于2008年1月11日刊登题为“矿业并购再度升温 中国镁业盯上精伦电子”的报道。针对此报道，经询证，精伦电子股份有限公司作出如下澄清：
    截止到目前，公司及其前三大股东-自然人张学阳、曹若欣、蔡远宏(合计持有公司41.9%的股份)未与任何矿业企业商谈过资本合作和企业并购问题，该三大股东承诺未来3个月不会发生与报道所指企业及其他任何矿业公司进行重大资产重组、收购、发行股份等行为。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2008-01-05 (600355)精伦电子：股东股份减持公告

    精伦电子股份有限公司于2008年1月4日接到股东罗剑峰通报，至2008年1月3日收盘，罗剑峰通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股10302230股(约占公司总股本的4.19%)，尚持有公司股份18380244股(占公司总股本的7.47%)。   [阅读全文]

2008-01-04 (600355)精伦电子：公布公告

　　精伦电子股份有限公司投资者关系传真号码变更为027-87537800，公司投资者关系电话号码027-87921111-3221仍维持不变。   [阅读全文]

2007-12-20 (600355)精伦电子：公布公告

　　精伦电子股份有限公司持股5%以上股东罗剑峰在减持其持有的公司无限售条件A股股票过程中，于2007年12月4日因操作失误，在准备“卖出股份”时误操作为“买入股份”，错误买入公司股票8000股，买入价格为6.46元。12月5日，罗剑峰将此错买的8000股以6.50元卖出2400股，以6.49元卖出5600股。此次交易扣除交易费、印花税等费用后实际无收益。   [阅读全文]

2007-10-26 (600355)精伦电子：澄清公告

    2007年10月25日，有关媒体刊登了《首例无前置条件诉上市公司造假案被受理》的新闻报道，文章主要内容为：“上海投资者诉武汉众环会计师事务所、武汉精伦电子股份有限公司虚假陈述民事侵权案件2007年10月15日被武汉市中级人民法院受理。”
    根据报道所述，精伦电子股份有限公司董事会仔细查阅了公司自2007年10月15日至今的信件收发记录，经核查公司未收到武汉市中级人民法院关于本案的立案文书。   [阅读全文]