2010-12-31 (300072)三聚环保：增加2011年第一次临时股东大会临时提案

    三聚环保董事会于2010年12月30日收到股东林科先生书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2011年1月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》一项临时提案。公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为2011年第一次临时股东大会第八项议案。
    除增加上述第八项议案外，2011年第一次临时股东大会的其他通知事项不变。   [阅读全文]

2010-12-28 (300072)三聚环保：2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2011年1月12日（星期三）上午10:00
    3、会议召开方式：以现场投票方式召开
    4、会议地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
    5、审议事项：《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》等。   [阅读全文]

2010-12-01 (300072)三聚环保：全资子公司获得高新技术企业证书

    三聚环保全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司日前收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201021000045；发证日期：2010年6月28日；有效期：2010年1月至2012年12月。 
    根据相关规定，三聚凯特将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税（如三聚凯特不享受高新技术企业的优惠，则其所得税率将为25%）。具体可执行的所得税优惠期起止日期尚待当地税务等有关部门批复。 
    三聚凯特将尽快办理相关手续，落实有关税收优惠政策。   [阅读全文]

2010-10-28 (300072)三聚环保：第二届董事会第一次会议决议

    三聚环保第二届董事会第一次会议于2010年10月27日召开，选举刘雷先生为公司第二届董事会董事长；选举林科先生为公司第二届董事会副董事长；聘任林科先生为公司总经理；聘任张淑荣女士、丛澜波先生、曹华锋先生为公司副总经理；聘任张淑荣女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书；聘任赵燕女士为公司内部审计部门负责人；审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。   [阅读全文]

2010-10-28 (300072)三聚环保：2010年第二次临时股东大会决议

    三聚环保2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日召开，审议通过了《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》。   [阅读全文]

2010-10-23 (300072)三聚环保：选举产生第二届监事会职工监事

    三聚环保于2010年10月22日召开第二次职工代表大会，一致通过选举李会平先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2010年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。   [阅读全文]

2010-10-21 (300072)三聚环保：2010年前三季度报告主要财务指标

    2010年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.49
    2、每股净资产(元)   10.68
    3、净资产收益率(%)  6.18   [阅读全文]

2010-10-19 (300072)三聚环保：增加2010年第二次临时股东大会临时提案

    三聚环保董事会于2010年10月17日收到控股股东北京海淀科技发展有限公司书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2010年10月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》一项临时提案。
    公司董事会同意将上述议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，作为2010年第二次临时股东大会第五项议案。 
    除增加上述第五项议案外，2010年第二次临时股东大会的其他通知事项不变。   [阅读全文]

2010-10-09 (300072)三聚环保：10月27日召开2010年第二次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会 
    2、日期和时间：2010年10月27日（星期五）上午9:30 
    3、会议召开方式：现场投票方式召开 
    4、股权登记日：2010年10月21日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室 
    6、登记时间：2010年10月26日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7、会议审议事项：《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2010-09-21 (300072)三聚环保：第一届董事会第三十六次会议决议

    三聚环保第一届董事会第三十六次会议于2010年9月20日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]