2010-12-04 (002474)榕基软件：2010年第三次临时股东大会决议

    榕基软件2010年第三次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-12-04 (002474)榕基软件：第二届董事会第一次会议决议

    榕基软件第二届董事会第一次会议于2010年12月3日召开，会议选举鲁峰先生为公司第二届董事会董事长，选举侯伟先生为公司第二届董事会副董事长；审议通过《关于设立新一届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》、《关于续聘鲁峰先生为公司总裁的议案》、《关于续聘侯伟先生为公司常务副总裁、续聘陈明平先生、王捷先生、聘任万孝雄先生为公司副总裁的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-11-16 (002474)榕基软件：第一届董事会第十五次会议决议

    榕基软件第一届董事会第十五次会议于2010年11月14日召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-11-16 (002474)榕基软件：12月3日召开2010年第三次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
    3、会议表决方式：现场书面投票表决
    4、会议时间：2010年12月3日（星期五）上午9:30-12:00
    5、股权登记日：2010年12月1日
    6、登记时间：2010年12月2日（星期四）（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。
    7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》等。   [阅读全文]

2010-11-02 (002474)榕基软件：完成工商变更登记

    2010年10月29日，榕基软件办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，具体情况如下：
    注册号：350000100001214（未变）；公司名称：福建榕基软件股份有限公司（未变）；住所：福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地（未变）；法定代表人姓名：鲁峰（未变）；注册资本和实收资本均由7,700万元变更为10,370万元。公司类型变更为股份有限公司（上市）；经营范围为：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（未变）。   [阅读全文]

2010-10-21 (002474)榕基软件：2010年第二次临时股东大会决议

    榕基软件2010年第二次临时股东大会于2010年10月20日召开，审议通过了《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2010-10-21 (002474)榕基软件：2010年前三季度报告主要财务指标

    2010年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.6249
    2、每股净资产(元)   10.97
    3、净资产收益率(%)  23.37   [阅读全文]

2010-10-13 (002474)榕基软件：2010年度（1-9月）业绩预告

    榕基软件预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加50%-70%。   [阅读全文]

2010-09-30 (002474)榕基软件：10月20日召开2010年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
    3、会议表决方式：现场书面投票表决
    4、会议时间：2010年10月20日（星期三）上午9:30-12:00
    5、股权登记日：2010年10月18日（星期一）
    6、登记时间：2010年10月19日（星期二）（上午9:00－11:00，下午13:30-16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。
    7、会议审议事项：《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2010-09-30 (002474)榕基软件：第一届董事会第十三次会议决议

    榕基软件第一届董事会第十三次会议于2010年9月29日召开，审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于在福州市设立全资子公司的议案》、《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]