2011-02-22 (002419)天虹商场：第二届董事会第十一次会议决议

    天虹商场第二届董事会第十一次会议于2011年2月18日召开，会议审议通过了关于《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案、关于《公司2010年度资产报损》的议案、关于《公司收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司关联交易决策制度》的议案等议案。   [阅读全文]

2011-02-01 (002419)天虹商场：2011年第一次临时股东大会会议决议

    天虹商场2011年第一次临时股东大会于2011年1月31日召开，会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司董事会议事规则》议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案、《关于公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案、《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案等议案。   [阅读全文]

2011-01-27 (002419)天虹商场：关联交易公告

    2011年1月11日，天虹商场第二届董事会第十次会议审议通过了关于《公司租赁赣州中航城项目开设商场》的议案。
    2011年1月25日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为25,000平米用作经营场所。租赁期限20年（自商场开业日起算）。双方协商确定起始租金为34元/月/平米（按建筑面积计租），从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增2%。租金支付方式为当月租金于当月10日前以银行转帐的方式支付到赣州中航房地产发展有限公司指定的银行帐户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向公司提供商业服务，商业服务费固定为5元/月/平米（按建筑面积计算）。交易总金额约为25,860万元（含租金和商业服务费）。《赣州中航城项目房屋租赁合同》需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过之后生效。   [阅读全文]

2011-01-26 (002419)天虹商场：1月31日召开2011年第一次临时股东大会的提示

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2011年1月31日下午2:00
    网络投票时间：2011年1月30日-31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
    3、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2011年1月24日
    6、登记时间：2011年1月25日至30日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）
    7、会议审议事项：关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案等。   [阅读全文]

2011-01-22 (002419)天虹商场：签订合同

    天虹商场第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》，同意公司下属的苏州天虹商场有限公司向苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社租赁江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业开设商场，租赁建筑面积约为39,000平方米。根据上述董事会决议，2011年1月21日苏州天虹与苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社签订房屋租赁合同，合同二十年租金费用合计约为3.2亿元，该费用按月支付。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。 
    公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》的议案，同意公司在山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目开设天虹商场加盟店，由公司与业主签订特许经营合同。加盟时间为3年，加盟店位置为东城国际项目地下一层至地上四层，面积约为34,800平方米。根据上述董事会决议，2011年1月21日公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订特许经营合同，合同履行期限：3年。特许人授权被特许人使用其商号和经营模式等，被特许人在认同并同意遵守特许经营体系的基础上，获得特许人授权特许经营活动。被特许人作为独立的法律主体进行活动，独立核算、自担风险、自负盈亏。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。   [阅读全文]

2011-01-13 (002419)天虹商场：1月31日召开2011年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2011年1月31日下午2:00
    3、网络投票时间：2011年1月30日-31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2011年1月24日
    7、会议审议事项：关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案、《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案等。   [阅读全文]

2010-12-28 (002419)天虹商场：第二届董事会第九次会议决议

    天虹商场第二届董事会第九次会议于2010年12月24日召开，审议通过了关于《公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案、关于授权总经理权限并修订《天虹商场股份有限公司总经理工作细则》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法》的议案。   [阅读全文]

2010-12-20 (002419)天虹商场：更正公告

    天虹商场于2010年6月22日发布了《天虹商场股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》及2010年6月25日发布了《天虹商场股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》。经公司自查发现，因公司工作人员疏忽，误将同一开户银行的非募集资金账户的账号作为募集资金账户的账号进行了公告。现将披露有误的信息予以更正。   [阅读全文]

2010-12-09 (002419)天虹商场：第二届董事会第八次会议决议

    天虹商场第二届董事会第八次会议于2010年12月7日召开，会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》、关于修订《天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司财务管理制度》的议案。   [阅读全文]

2010-12-03 (002419)天虹商场：租赁合同公告

    合同主要内容：
    天虹商场下属的东莞市天虹商场有限公司向东莞市东方伟业房地产开发有限公司租赁广东省东莞市虎门镇金洲社区地标广场1号商业地上一至三层物业开设商场，租赁建筑面积约为38000平方米。
    合同履行期限：自租赁房产交付使用之日起20年。合同标的总金额约为35419万元（含20年租金），该费用按月支付。生效条件：《房产租赁合同》于2010年12月1日经双方法人代表或授权代表签字盖章之日起生效。   [阅读全文]