2010-09-07 (002373)联信永益：第二届董事会第三次会议公告

    联信永益第二届董事会第三次会议于2010年9月5日召开，审议通过了《关于推举董事王建庆女士代理行使公司董事长职责的议案》、《关于指定副总经理孙玉文先生代理行使公司总经理职责的议案》、《关于王能光先生辞去北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2010-09-07 (002373)联信永益：9月29日召开2010年第二次临时股东大会

    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2010年9月29日（星期三）上午9点30分
    3.会议期限：半天
    4.会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦2层会议室
    5.会议召开方式：现场表决
    6.股权登记日：2010年9月27日（星期一）
    7.登记时间：2010年9月28日上午9：00-11：30，下午13：00 -17：30 
    8.审议事项：《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》。   [阅读全文]

2010-09-04 (002373)联信永益：公司公告

    联信永益于2010年9月3日收到相关部门通知，公司董事长、总经理彭小军先生因涉嫌单位行贿罪，已被公安机关刑事拘留。
    公司董事会将根据事态的进展采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时披露相关信息。公司董事会授权总经理办公室召开中高层管理人员会议，对公司下一步工作进行部署安排，将对公司的负面影响减少到最低。
    公司董事会将及时召开会议，审议《北京联信永益科技股份有限公司推选新任代理董事长、总经理的议案》。
    鉴于上述情况，公司敬请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2010-08-28 (002373)联信永益：2010年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2010年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     -0.11
    2、每股净资产(元)   8.96
    3、净资产收益率(%)  -1.74
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2010-08-09 (002373)联信永益：第二届董事会第一次会议决议

    联信永益第二届董事会第一次会议于2010年8月6日召开，选举彭小军先生为公司第二届董事会董事长；同意聘任彭小军先生为公司新一任总经理；同意聘任孙玉文先生、李超勇先生、罗力承先生为公司副总经理；聘任毕玉农先生为公司财务总监，审议通过了《关于指定副总经理孙玉文先生代行董事会秘书的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2010-08-03 (002373)联信永益：2010年第一次临时股东大会决议

    联信永益2010年第一次临时股东大会于2010年8月2日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2010-08-03 (002373)联信永益：财务总监（财务负责人）、董事会秘书辞职

    联信永益董事会7月12日收到公司财务总监（财务负责人）兼董事会秘书何金生先生的辞职申请书。何金生先生因个人身体原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书职务。公司董事会充分尊重何金生先生的个人意见，接受其辞职申请，生效日为2010年8月2日召开北京联信永益科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会之日起。何金生先生辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书后，将不在公司及公司控股子公司任职。
    根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，董事会制定公司副总经理孙玉文先生代行董事会秘书职责，代行期自此公告之日起最长不超过三个月，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。   [阅读全文]

2010-07-16 (002373)联信永益：8月2日召开2010年第一次临时股东大会

    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2010年8月2日（星期一）上午9点30分
    3.会议期限：半天
    4.会议地点：北京市海淀区238号柏彦大厦301会议室
    5.会议召开方式：现场表决
    6.股权登记日：2010年7月28日（星期三）
    7.登记时间：2010年7月30日上午9：00-11：30，下午13：00 -17：30
    8.会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2010-07-15 (002373)联信永益：职工代表监事选举结果

    联信永益于2010年7月13日13:00召开2010年第二次职工代表大会，会议选举王振山先生为公司第二届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2010-07-14 (002373)联信永益：2010年半年度业绩预告的修正公告

    联信永益修正后的预计业绩：截止目前，经公司财务部门初步测算，预计公司2010年1-6月亏损650万元-950万元。   [阅读全文]