2011-04-30 (601888)中国国旅：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国国旅股份有限公司于2011年4月28日召开一届二十四次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末88,000万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    三、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。
    五、通过关于与控股股东中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案。
    六、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
    七、通过公司2011年第一季度报告。
    八、通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》等。
    董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-03-25 (601888)中国国旅：董事会决议公告

　　中国国旅股份有限公司于2011年3月24日召开一届二十三次董事会，会议审议通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2011-03-03 (601888)中国国旅：董事会决议公告

    中国国旅股份有限公司于2011年3月2日召开一届二十二次董事会，会议审议同意聘任胡志敏为公司总经理助理。
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2011-02-18 (601888)中国国旅：2010年度业绩快报

    本公告所载中国国旅股份有限公司2010年度的主要会计数据及主要财务指标未经审计，最终结果以公司2010年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
                                                      单位：万元
                                       2010年度         2009年度

营业收入                      961,932.41       606,450.56
营业利润                       71,059.58        54,809.10
利润总额                       71,149.69        54,977.93
归属于上市公司股东的净利润       40,324.51        31,275.27
基本每股收益(元)                    0.46             0.44
加权平均净资产收益率(%)                   10.32            18.67

                                 2010年12月31日   2009年12月31日

总资产                              658,262.24       549,936.03
归属于上市公司股东的净资产      410,992.63       370,526.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)         4.67             4.21

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2011-01-29 (601888)中国国旅：董事会决议公告

    中国国旅股份有限公司于2011年1月28日召开一届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司2011年投资计划的议案等，该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、同意公司2011年度继续为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保，包括航空运输销售代理资质担保和总额不超过21416万元的BSP(Billing and Settlement Plan，开账与结算计划)反担保。
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2010-12-18 (601888)中国国旅：关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告

    中国国旅股份有限公司根据一届十八次董事会决议暂时补充流动资金的部分闲置募集资金(总额为人民币24000万元)，现使用期限将届满，公司已于近日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专户。
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2010-11-10 (601888)中国国旅：股票交易异常波动公告

    中国国旅股份有限公司股票于2010年11月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经书面征询，截至目前及未来三个月内，公司控股股东中国国旅集团有限公司无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其它重大资产重组事项；公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；经查询，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，不存在违反公平信息披露规定的情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2010-11-04 (601888)中国国旅：关于董事辞职公告

    中国国旅股份有限公司董事会近日收到翦迪岸因工作原因申请辞去第一届董事会董事职务的书面报告，该辞职申请自送达公司董事会时生效。   [阅读全文]

2010-10-27 (601888)中国国旅：2010年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                              本报告期末         上年度期末

总资产                          6,910,844,672.69   5,499,360,256.62
所有者权益(或股东权益)          4,067,064,461.41   3,705,261,913.01
归属于上市公司股东的每股净资产              4.62               4.21                                        
                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润        135,661,856.05     363,966,720.05
基本每股收益                              0.1542             0.4136 
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.1542             0.4132
加权平均净资产收益率(%)                     3.49               9.37
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%)                     3.49               9.36
每股经营活动产生的现金流量净额                                 0.25



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2010-09-16 (601888)中国国旅：临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案。   [阅读全文]