2011-05-24 (601877)正泰电器：股东大会决议公告

    浙江正泰电器股份有限公司于2011年5月23日召开2010年度股东大会，会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年底总股本1,005,000,000股为基数，每10股派4元(含税)。
    三、通过关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案。
    四、通过关于公司2011年度日常关联交易情况预测的议案。
    五、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
    六、通过关于发行公司债券的议案。该议案尚须报中国证监会核准后实施。
    七、通过关于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》和《股票增值权激励计划(草案修订稿)》的议案组等。
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2011-05-14 (601877)正泰电器：关于召开股东大会的提示性公告

    浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2011年5月23日9:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788877”；投票简称为“正泰投票”。
    融资融券券商可以通过上证所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年5月23日9:30至15:00，网址为：www.sseinfo.com。
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2011-04-30 (601877)正泰电器：董监事会决议及股东大会增加临时议案暨延期召开股东大会补充公告

    浙江正泰电器股份有限公司于2011年4月29日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》和《股票增值权激励计划(草案修订稿)》(已获中国证监会审核无异议)的议案。
    二、通过关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案。
    三、通过关于公司《股票期权和增值权激励计划考核管理办法》的议案。
    由于公司工作安排的原因，将原定于2011年5月11日上午召开的公司2010年年度股东大会(采取现场投票与网络投票相结合的方式进行)延期至2011年5月23日上午9:30召开(网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00)，股权登记日不变。同时，公司董事会提议2010年年度股东大会待审议的议案中增加上述三项临时议案。
    本次独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2011年5月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2011年5月5日至5月20日期间每个工作日的9:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2011-04-22 (601877)正泰电器：关于股东大会增加网络投票方式的补充提示性公告

    浙江正泰电器股份有限公司已对外披露《关于召开2010年年度股东大会的通知》，现在该通知内容不变的基础上，对定于2011年5月11日9:30召开的2010年年度股东大会所需审议的议案增加网络投票方式进行表决，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2010年度利润分配预案及发行公司债券的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788877”；投票简称为“正泰投票”。
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2011-04-20 (601877)正泰电器：2011年度日常关联交易预测公告

    浙江正泰电器股份有限公司及子公司与相关关联方就销售商品及提供劳务、销售商品及采购商品发生日常关联交易，2011年预测交易金额分别不超过6,000万元、8,500万元；2010年日常关联交易实际发生金额为4073.1万元。
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2011-04-20 (601877)正泰电器：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.17
加权平均净资产收益率(%)                     3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.33

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2011-04-20 (601877)正泰电器：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.64
加权平均净资产收益率(%)                    17.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.20

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。

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2011-04-20 (601877)正泰电器：董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江正泰电器股份有限公司于2011年4月19日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，每10股派4元(含税)。
    三、通过关于公司2010年度募集资金使用与存放情况的议案。
    四、通过将超募资金净额中的5亿元转为公司流动资金的议案。
    五、通过关于公司2011年度日常关联交易情况预测的议案。
    六、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
    七、通过公司拟公开发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币15亿元；为固定利率债券，期限不低于5年期(含5年)，可以为单一期限品种或者多种期限的混合品种。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
    八、通过公司2011年第一季度报告。
    九、同意用募集资金净额中的25,000万元对上海诺雅克电气有限公司进行增资。
    十、通过关于内部控制评价报告的议案等。
    董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 
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2011-03-31 (601877)正泰电器：董事会决议公告

    浙江正泰电器股份有限公司于2011年3月30日召开五届九次董事会，会议审议通过关于公司内部控制规范实施方案的议案。
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2011-03-10 (601877)正泰电器：董事会决议公告

    浙江正泰电器股份有限公司于2011年3月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意以人民币16,159万元的价格受让部分股东持有的浙江中控技术股份有限公司(下称：中控技术)共计918.125万股股份，占其总股本的9.18%。本次受让后，公司共计持有中控技术10.43%的股份，成为其第二大股东。
    二、同意公司以自有资金出资人民币2亿元设立浙江正泰投资有限公司(暂定名，下称：正泰投资)，由正泰投资参与设立有限合伙制私募股权投资基金；同意正泰投资设立投资决策委员会，并授权该委员会决定在正泰投资注册资本金额内(即累计投资总额不超过2亿元)的对外投资事宜。
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