2010-01-23 (600975)新五丰：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于增加公司第三届监事会监事的预案。
    董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-12-29 (600975)新五丰：临时股东大会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-12-12 (600975)新五丰：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构(由公司原审计机构开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
    董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-12-01 (600975)新五丰：取消召开临时股东大会的通知

    湖南新五丰股份有限公司现接到审计机构开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)通知，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，开元信德与浙江天健东方会计师事务所有限公司已实施合并，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”。因此，公司董事会决定取消原定于2009年12月4日召开的2009年第二次临时股东大会，就公司聘请2009年度审计机构事项重新召集股东大会，具体时间另行通知。   [阅读全文]

2009-11-19 (600975)新五丰：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年11月18日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司继续向中国银行湖南省分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司湖南省分行、招商银行股份有限公司大河西先导区支行、中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理额度分别为3亿元、6000万元、5000万元、6000万元、8000万元的综合信用授信(原授信均将于2009年12月31日到期)；向广东发展银行长沙分行申请办理6000万元额度的综合授信。上述授信有效期均至2010年12月31日止。
    二、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年12月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2009-11-13 (600975)新五丰：董事会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年11月12日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议同意公司拟向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及两笔美元分别为2202136.6美元和4000000美元之定期贷款，并授权总经理何军代表公司签署相关文件等。   [阅读全文]

2009-10-24 (600975)新五丰：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末
            
总资产                                      710,071,458.14      586,979,314.10
所有者权益(或股东权益)                      457,052,898.34      443,285,840.06
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.54                2.46
                                                
                                                    报告期    年初至报告期期末
                                                
归属于上市公司股东的净利润                    7,643,764.47       13,688,146.45
基本每股收益                                         0.042               0.076
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               0.041
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.67                2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.29                1.60
每股经营活动产生的现金流量净额                                           -0.25


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2009-10-10 (600975)新五丰：董事会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开三届九次董事会，会议同意变更公司生物科技分公司经营范围，即拟增加浓缩饲料的经营。   [阅读全文]

2009-09-01 (600975)新五丰：股票交易异常波动公告

    截止2009年8月31日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易出现异常波动。
    经核实，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，并承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-09-01 (600975)新五丰：股改限售流通股上市公告

    湖南新五丰股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股56102319股将于2009年9月7日起上市流通。   [阅读全文]