2011-06-24 (600866)星湖科技：关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2011年6月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
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2011-06-21 (600866)星湖科技：监事会会议决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月20日召开，会议审议通过选举柳宪一为公司监事会主席。
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2011-06-21 (600866)星湖科技：董事会会议决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届一次会议于2011年6月20日召开，会议审议通过了《关于选举新一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》等事项。
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2011-06-21 (600866)星湖科技：2010年年度股东大会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月20日召开，会议审议通过《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》等事项。
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2011-06-09 (600866)星湖科技：关于发行公司债券申请获审核通过公告

    根据2011年6月8日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的有关审核结果，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司本次发行公司债券申请获得通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行公告。
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2011-05-31 (600866)星湖科技：关联交易公告

    经广东肇庆星湖生物科技股份有限公司与控股子公司广东星湖新材料有限公司(下称：星湖新材料)股东广东省广新控股集团有限公司、广东省广新投资控股有限公司、清远市华南铜铝业有限公司(均为公司关联方)协商，同意星湖新材料将注册资本由15,000万元增至20,003万元，其中公司以货币现金(自有资金)增资2,551.53万元，占本次增资额的51%。本次增资后，公司对星湖新材料合计出资10,201.53万元，持股比例仍为51%。
    此次投资构成关联交易。
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2011-05-31 (600866)星湖科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2011年5月30日召开六届二十九次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司使用募集资金中的21,890.90万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
    二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    三、通过关于制订《董事会秘书工作制度》的议案。
    四、通过关于对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案。
    董事会决定于2011年6月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
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2011-05-13 (600866)星湖科技：临时股东大会决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2011年5月12日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于本次发行公司债券方案的议案。
　　二、通过关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案等。
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2011-04-30 (600866)星湖科技：关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告

    2011年4月29日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司与保荐人招商证券股份有限公司(下称：招商证券)及中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行分别签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在上述银行中分别开设专户，仅用于公司募集资金的存储和使用；招商证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2011-04-30 (600866)星湖科技：关于更换保荐代表人公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2011年4月28日接到2009年度非公开发行上市项目的保荐机构招商证券股份有限公司(下称：招商证券)有关函，公司原非公开发行上市项目的保荐代表人李黎明已离职，根据相关法规要求，招商证券指派朱权炼接任公司后续持续督导保荐代表人，履行保荐职责。本次变更后，公司非公开发行上市项目的持续督导保荐代表人为朱权炼、郑勇。
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