2009-12-12 (600812)华北制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    华北制药股份有限公司于2009年12月11日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购华北制药集团有限责任公司所持华北制药凯瑞特药业有限公司70%股权的议案。
    二、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
    董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2009-10-31 (600812)华北制药：2009年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                本报告期末        上年度期末

总资产                                    6,739,814,919.81  7,057,885,701.51
所有者权益(或股东权益)                      624,054,721.17  1,369,205,771.32
归属于上市公司股东的每股净资产        　              0.61              1.33

                                                    报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 -590,545,552.00   -517,138,536.96
基本每股收益                                        -0.574            -0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         -            -0.503
全面摊薄净资产收益率(%)                             -94.63            -82.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           -94.62            -82.86
每股经营活动产生的现金流量净额           　　　　　　　                 0.84


   [阅读全文]

2009-10-31 (600812)华北制药：董监事会决议公告

    华北制药股份有限公司于2009年10月28日召开七届三次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于会计估计变更的议案。
    三、通过关于计提资产减值准备的议案。
    四、通过关于会计差错更正的议案。
    五、通过关于调整年初预计日常关联交易额度的议案：公司拟于2009年底前，在冀中能源集团财务有限责任公司(原华药集团财务公司，下称：财务公司)新增开展额度为一亿元的票据业务(包括敞口或全额质押开具银行承兑汇票和商业票据贴现等)，同时各成员单位在财务公司的存款额度由原预计40974万元调增至103120万元。为此，预计公司2009年度日常关联交易总额将比年初预计增加72146万元。
    以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-10-17 (600812)华北制药：提示公告

    华北制药股份有限公司新型头孢系列项目将于2009年10月18日开工建设，同时华北制药新工业园区开工奠基仪式亦将于当日举行。   [阅读全文]

2009-10-16 (600812)华北制药：2009年第三季度业绩预亏公告

    经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年三季度累计净利润为亏损，累计亏损数额预计不超过5.5亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为17780万元)，具体数额将在公司2009年第三季度报告予以披露。   [阅读全文]

2009-09-30 (600812)华北制药：关联交易公告

    华北制药股份有限公司根据其大股东华药集团的控股股东冀中能源集团有限责任公司(下称：冀中能源)提出的对冀中能源集团财务有限责任公司(注册资本30000万元人民币，冀中能源、公司及其持股74.60%的康欣公司分别持有其50.10%、48.23%及1.67%的股权，下称：财务公司)增资扩股方案，即新增财务公司注册资本7亿元人民币，由公司、冀中能源及其下属一家控股子公司(系拟引进的新股东)共同认缴。认缴新增注册资本的具体出资额将以经有权部门备案的、评估基准日2009年9月30日财务公司的评估报告为依据，由相关各方协商确定。其中，董事会同意公司参与本次增资，即以不超过6000万元的现金认缴财务公司5030.00万元新增注册资本。本次增资完成后，财务公司注册资本将增至10亿元人民币，冀中能源及其下属一家控股子公司、公司、康欣公司分别持股45.00%、35.00%、19.50%、0.50%。同时，授权公司经理层适时完成对康欣公司所持财务公司股权的收购。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-09-30 (600812)华北制药：董事会决议公告

    华北制药股份有限公司于2009年9月29日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对冀中能源集团财务有限责任公司增资扩股的议案。
    二、同意公司建设新型头孢系列项目(属公司迁建改造方案中新建的重点工程项目)，该项目分制剂和原料两部分，建设地点位于石家庄经济开发区(项目已经石家庄市发改委备案)，计划占地300亩，项目预计投资9.9亿元，建设期为15个月。   [阅读全文]

2009-09-01 (600812)华北制药：董监事会决议公告

    华北制药股份有限公司于2009年8月31日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王社平为公司董事长。
    二、选举刘文富为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任曹正平为公司董事会秘书、许建文为公司证券事务代表。
    四、选举庄明峰为公司第七届监事会主席。   [阅读全文]

2009-09-01 (600812)华北制药：临时股东大会决议公告

    华北制药股份有限公司于2009年8月31日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事会提前换届及换届选举的议案。   [阅读全文]

2009-08-25 (600812)华北制药：关联交易公告

    华北制药股份有限公司参股30%的子公司华北制药凯瑞特药业有限公司(下称：凯瑞特公司)根据其控股股东华北制药集团有限责任公司(为公司大股东，下称：华药集团)的提议，凯瑞特公司将其持有的华北制药集团财务有限责任公司(注册资本30000万元人民币，下称：财务公司)14.67%的股权全部转让给冀中能源集团有限责任公司(为华药集团的控股股东，下称：冀中集团)，依据经省国资委备案的有关《资产评估报告书》评定的财务公司净资产价值人民币33787.78万元，确定此次股权转让价格为人民币4955.54万元。相关股权转让协议自获得中国银行业监督管理委员会河北监管局批准之日起生效。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]