2008-04-02 (600589)广东榕泰：董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东榕泰实业股份有限公司于2008年3月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。
    五、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
    六、通过公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案。
    董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-14 (600589)广东榕泰：对外投资进展公告

    广东榕泰实业股份有限公司现将其与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方出资设立项目公司合作开发揭阳市区房地产项目的进展情况公告如下： 
    《合作合同》经公司股东大会审议生效后，项目合作三方已于2008年2月5日，联合竞得位于揭阳市区凤潮片区的国有土地叁拾捌万零叁佰叁拾贰平方米，折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，合同项下土地用途为商住用地；土地出让年期为70年；土地出让金为每平方米人民币壹仟贰佰元，总额为人民币肆亿伍仟陆佰肆拾万元；地块规划控制指标为容积率≤3.5、建筑密度为≥28%、建筑限高为≤100米、绿地率为≥30%。项目公司名称为“揭阳市中建地产有限公司”(已经揭阳市工商行政管理局预先核准)。   [阅读全文]

2008-01-14 (600589)广东榕泰：关联交易公告

    经广东榕泰实业股份有限公司四届三次董事会临时会议审议同意，公司向第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(持有公司25.29%股权)借款人民币一亿元，约定按银行同期贷款基准年利率计息(目前年利率7.47%)，期限一年，预计应支付利息人民币747万元。
    上述交易构成关联交易，需经双方权力机构批准。   [阅读全文]

2008-01-09 (600589)广东榕泰：董事会决议公告

    广东榕泰实业股份有限公司于2008年1月7日以传真方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行(下称：揭阳分行)申请人民币16000万元的授信融资，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在揭阳分行办理银行承兑汇票业务、共同贸易融资综合额度；公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)。   [阅读全文]

2008-01-02 (600589)广东榕泰：股东出售股票公告

    广东榕泰实业股份有限公司于2007年12月28日接股东揭阳市兴盛化工原料有限公司(下称：兴盛化工)通知，截止当日，兴盛化工通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票735万股(占公司总股本的2.07%)，尚持有公司股票57267000股(其中有限售条件36867000股，无限售条件2040万股），占公司总股本的16.11%。   [阅读全文]

2007-12-03 (600589)广东榕泰：股东出售公司股票公告

    广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月30日接股东广东榕泰制药有限公司通知，2007年9月28日后至11月30日，该公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票1580万股(占公司总股本的4.44%)，目前该公司不再持有公司的股票。   [阅读全文]

2007-11-29 (600589)广东榕泰：临时股东大会决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过修改公司章程的议案。
　　二、通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案。   [阅读全文]

2007-11-13 (600589)广东榕泰：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东榕泰实业股份有限公司于2007年11月12日召开四届七次董事会，会议审议通过关于出资设立项目公司合作开发揭阳市区土地项目议案：公司拟与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司于同日签署了《关于共同设立项目公司合作开发揭阳榕城区土地项目的合作合同书》，三方共同出资成立揭阳中建地产有限公司(下称：中建地产)，注册资金为10000万元人民币，股东均以货币方式出资，其中：公司出资4500万元，占注册资金的45%。根据《合作合同》的约定，项目公司成立后应追加投资用于受让土地，各方按出资比例应追加投资，预计追加投资金额不超过18000万元。
    根据投资计划，中建地产拟受让广东省揭阳市市区405.9亩的商住用地(由九块地块组成，拟建总建筑面积为676503.38平方米，规划容积率为2.5)，进行房地产项目开发经营，项目地价款预计不超过50000万元，项目土地将以政府挂牌方式出让取得。项目开发期为4年。 
    董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-11-12 (600589)广东榕泰：公布公告

　　广东榕泰实业股份有限公司将于近期洽谈经营重大事项并刊登公告，公司股票将于11月12日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。   [阅读全文]

2007-11-05 (600589)广东榕泰：治理整改报告

    根据中国证监会及广东证监局有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司启动了治理专项活动。现将治理整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]