2009-09-24 (600448)华纺股份：临时股东大会决议公告

    华纺股份有限公司于2009年9月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于推选赵树元为公司独立董事的议案。
    二、通过关于变更公司董、监事的议案。
    三、通过关于继续为华纺银华在农行射洪支行提供总额3000万元贷款额度担保的议案。   [阅读全文]

2009-09-01 (600448)华纺股份：董事会公告

    华纺股份有限公司于2009年8月27日收到中国农业银行射洪县支行所发《担保人履行责任通知书》，称：截至目前，公司为子公司华纺银华在该银行的担保贷款已有3600万元逾期。
    公司对此事项正在核查中。   [阅读全文]

2009-08-25 (600448)华纺股份：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末

总资产                           1,381,532,742.58    1,384,023,849.24
所有者权益(或股东权益)             466,382,946.10      515,461,412.19
每股净资产                                   1.46                1.61

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                         640,496,142.35    1,008,086,998.09
净利润                             -49,078,466.09       10,208,909.55
扣除非经常性损益后的净利润         -49,039,812.46       10,126,595.06
基本每股收益                                -0.15                0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益            -0.15                0.03
净资产收益率(%)                             -0.11                0.02
每股经营活动产生的现金流量净额               0.15                0.13


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2009-08-25 (600448)华纺股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    华纺股份有限公司于2009年8月21日召开三届三十一次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于推选赵树元为公司独立董事候选人的议案。
    三、通过关于更换董事的议案。
    四、通过公司继续为控股99.32%的子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)在农行射洪县支行提供总额3000万元的贷款额度担保的议案，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
    公司及控股子公司累积对外担保额度为26241万元，未发现逾期对外担保。
    五、通过关于变更公司部分监事及股东监事的议案：其中，刘林泉因工作调动辞去公司监事、监事会召集人职务，推选阮超英监事为临时监事会召集人。
    董事会决定于2009年9月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2009-08-05 (600448)华纺股份：独立董事辞职公告

    华纺股份有限公司于2009年7月13日收到常修泽的辞职函，其因任期已满辞去公司独立董事职务。自2009年7月13日起的两个月内，在改选的独立董事就任前，常修泽仍将按照有关规定，履行职务。同时，公司及其股东将尽快完成独立董事的改聘工作。   [阅读全文]

2009-07-23 (600448)华纺股份：子公司涉及诉讼公告

    华纺股份有限公司于2009年7月17日接到子公司四川华纺银华有限公司(下称：华纺银华)有关情况报告及相关材料：2009年7月3日，华纺银华收到射洪县人民法院送达的四川射洪棉麻有限责任公司(原告，下称：棉麻公司)诉华纺银华买卖合同纠纷案的起诉书副本以及于2009年8月5日开庭的传票。案件基本情况如下：
    华纺银华于1999年成立以前，原四川华诚银华集团有限责任公司(下称：银华集团)下属的金华分厂欠下棉麻公司货款1151290.34元。现银华集团的财务帐目中仍有这笔欠款，而在此次银华集团政策性破产清算中，清算组向棉麻公司发出了要求申报债权的通知。但是，棉麻公司认为其不应申报债权，该债务应由华纺银华承担。因此，棉麻公司根据“改制后的企业承担改制前企业债务的习惯”，向法院诉请：棉麻公司诉华纺银华支付货款1664117.49元人民币(包含金华分厂欠棉麻公司的货款1151290.34元)及逾期付款的利息394816.98元；本案诉讼费用由被告华纺银华承担。
    本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定，公司目前正督促华纺银华处理该项事宜。   [阅读全文]

2009-06-24 (600448)华纺股份：业绩预告

    华纺股份有限公司预计2009年上半年度业绩将亏损(上年同期净利润为1018.20万元)。   [阅读全文]

2009-06-24 (600448)华纺股份：有限售条件的流通股上市流通公告

    华纺股份有限公司本次有限售条件的流通股85463100股将于2009年6月29日起上市流通。   [阅读全文]

2009-06-01 (600448)华纺股份：董事会公告

    根据华纺股份有限公司控股股东华诚投资管理有限公司(下称：华诚投资)的通知，北京市第二中级人民法院(下称：法院)有关民事裁定书于2009年5月26日正式送达。华诚投资因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，申请破产清算。法院裁定：决定立案受理华诚投资的破产清算申请；指定华诚投资清算组为管理人。   [阅读全文]

2009-05-07 (600448)华纺股份：股东大会决议公告

    华纺股份有限公司于2009年5月6日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 
    二、通过《公司章程》修正案。
    三、通过公司2008年度利润分配方案。
    四、通过关于聘任2009年度会计师事务所的议案。
    五、通过公司与天鸿热电供汽之关联交易的议案。
    六、增补陈晓峰为公司董事。   [阅读全文]