2009-04-27 (600377)宁沪高速：2009年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币千元
                                         本报告期末        上年度期末

总资产                                           24,844,354        24,775,429
归属上市公司股东权益                             16,475,699        15,968,921
归属上市公司股东的每股净资产(元)                       3.27              3.17
                                                
                                                     报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                          427,207           427,207
基本每股收益(元)                                       0.08              0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                     0.08              0.08
全面摊薄净资产收益率(%)                                2.59              2.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              2.57              2.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                       0.14


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2009-04-27 (600377)宁沪高速：董监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年4月24日召开五届二十四次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过公司董、监事会换届选举即提议相关候选人的议案。
    三、通过修订《公司章程》个别条款的议案。
    四、批准公司滚动发行人民币5亿元的信托产品，发行期限为1年以内，利率为同期银行利率下浮15%。
    上述第二、三项议案将提交公司2008年度周年股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-30 (600377)宁沪高速：关联交易公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控股85%的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2009年3月27日分别与江苏现代路桥有限责任公司(公司、广靖锡澄、公司控股股东分别持有其7.5%、7.5%、40%的股权，下称：现代路桥)订立养护合同，公司、广靖锡澄分别委聘现代路桥对沪宁高速公路(江苏段)、广靖高速公路和锡澄高速公路进行维修及养护，2009年养护服务费用上限分别为人民币1000万元(约1134.3万港元)、5000万元(约5671.5万港元)，合同期限均为2009年4月1日至12月31日。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-03-30 (600377)宁沪高速：2008年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币千元
                                                      2008年             2007年
                                                                         
营业收入                                           5,277,139          5,309,835
归属上市公司股东的净利润                           1,554,011          1,600,827
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润       1,556,241          1,592,160
基本每股收益(元)                                       0.308              0.318
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                   0.309              0.316
全面摊薄净资产收益率(%)                                 9.73              10.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               9.75              10.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                      0.55               0.63
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                        
总资产                                            24,775,429         25,937,848
归属上市公司股东权益                              15,968,921         15,708,385
归属于公司股东的每股净资产(元)                          3.17               3.12
                                                                         
注：以上财务数据及指标均按中国企业会计准则编制。

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-30 (600377)宁沪高速：董监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月27日召开五届二十三次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及业绩公告。
    二、通过公司2008年度末期利润分配预案：以总股本5037747500股为基数，每股派人民币0.27元(含税)。
    三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构的议案。
    四、通过更改《公司章程》中的公司营业执照号码及公司住所的议案。
    五、批准本集团2009年度拟实行利润分配政策。
    六、通过根据有关规定对本集团会计政策变更的议案。
    七、批准公司滚动发行人民币5亿元的信托产品，发行期限为3个月，利率为同期银行利率下浮15%。
    八、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养护工程施工合同》。
    九、批准公司向国家商务部申请公司变更为台港澳与境内合资股份有限公司事宜。
    以上有关议案须提交公司2008年度周年股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-19 (600377)宁沪高速：董事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月18日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议批准江苏伟信工程咨询有限公司出具的沪宁、锡澄、广靖高速公路及312国道沪宁段、宁连公路南京段的交通流量预测报告，并以此报告预测的相应公路未来年(含2008年)的交通总流量计算相关公路的道桥资产摊销额。公司计算出上述五条公路2008年度摊销额比采用原预测流量计算的摊销额约多5109万元。   [阅读全文]

2009-03-12 (600377)宁沪高速：监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月11日召开五届十四次监事会，会议选举杨根林担任公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-03-12 (600377)宁沪高速：临时股东大会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准在《公司章程》中增加进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制的相关条款。
    二、批准钱永祥、杨根林分别担任公司执行董事、监事。   [阅读全文]

2009-01-21 (600377)宁沪高速：召开2009年第一次临时股东大会通知

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于增加公司章程部分条款的议案等事项。   [阅读全文]

2009-01-21 (600377)宁沪高速：“08宁沪债”付息补充公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司现将2008年公司债券(简称：08宁沪债)本次付息方案补充说明如下：
    本期债券的票面利率为5.40%，每半年付息一次，本次支付2008年7月28日至2009年1月28日半年期利息，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。   [阅读全文]