2009-04-01 (600262)北方股份：2009年度日常关联交易公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计情况公告如下：
    公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其控股子公司、下属企业为公司提供的水、电、汽、暖和其他生产协作、部分配套件加工及国有土地使用权租赁等方面的服务，预计2009年度交易发生额约为8868万元，2008年度交易总金额为5824万元；拟与公司实际控制人下属的金融机构兵器财务有限责任公司继续开展贷款、存款、结算等金融业务合作，预计2009年底关联存款、关联贷款余额约为29000万元，2008年度发生金额为23161万元；拟继续与公司第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 及其全资子公司 TEREX GmbH 之间进行材料采购及产品销售活动，预计2009年度交易发生额为90000万元，2008年度交易总金额为72906万元。
    公司已与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《金融服务协议》及《产品购销总体协议》。   [阅读全文]

2009-04-01 (600262)北方股份：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年

营业收入                                    1,607,248,607.51  1,281,922,672.93
归属于上市公司股东的净利润                     37,642,138.99     26,263,976.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   35,029,952.40     26,973,876.82
基本每股收益                                            0.22              0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.21              0.16
全面摊薄净资产收益率(%)                                 5.49              3.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               5.11              4.08
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.22             -0.09

                                                    2008年末          2007年末

总资产                                      2,617,449,168.33  2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益)                        685,963,102.20    661,920,963.21
归属于上市公司股东的每股净资产                          4.04              3.89

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-01 (600262)北方股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月27日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举 Harold Lang 为公司副董事长。
    二、通过2008年度利润分配预案：以2008年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
    三、通过2008年度报告及其摘要。
    四、通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案。
    五、通过公司对北京北方天宇通力工程机械有限公司的欠款采取诉讼法律等手段进行财产保全的议案。
    六、同意从2009年起将公司保修费的计提比例由销售整车含税金额的2%调整为3%。
    七、通过公司为控股75%的阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保(额度)2亿元的议案。
    八、通过公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)互相提供担保(额度)5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
    截至目前，除与大股东互保(额度)5亿元及为控股子公司担保外，无其他形式担保及逾期担保。
    九、通过公司与北方重工签订《综合服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
    十、通过公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
    十一、通过公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
    十二、通过关于制订《金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》的议案。
    十三、通过《公司章程》修改草案。
    十四、通过续聘北京立信会计师事务所的议案。
    董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-03-28 (600262)北方股份：临时股东大会决议公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司部分董事及高管人员变更的议案。   [阅读全文]

2009-03-12 (600262)北方股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月11日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司部分董事及高管人员变更的议案：其中，同意 Heinz Dickens 不再担任公司董事及副董事长职务。
    董事会决定于2009年3月27日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-10-30 (600262)北方股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                         本报告期末        上年度期末

总资产                                     2,843,566,908.35  2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益)                       669,711,524.53    661,920,963.21
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.94              3.89
                                                
                                                     报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     4,244,006.46     21,390,561.32
基本每股收益                                         0.0250            0.1258
全面摊薄净资产收益率(%)                                0.63              3.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              0.54              3.07
每股经营活动产生的现金流量净额                                         0.0099


   [阅读全文]

2008-10-30 (600262)北方股份：董事会决议公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年10月28日以传真表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司前次募集资金使用情况报告。   [阅读全文]

2008-08-28 (600262)北方股份：临时股东大会决议公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年8月27日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程》修改案。
    二、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
    三、通过在包头稀土开发区购置土地的议案。
    四、通过公司矿用汽车工业园区建设项目议案。   [阅读全文]

2008-08-12 (600262)北方股份：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        2,713,663,051.94  2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益)          665,467,518.07    661,920,963.21
每股净资产                                3.91              3.89

                                 报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                      730,201,788.92    550,066,900.24
净利润                           17,146,554.86     12,035,805.31
扣除非经常性损益后的净利润       16,926,407.07     11,590,689.55
基本每股收益                            0.1009            0.0708
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.0996            0.0682
净资产收益率(%)                           2.57              1.81
每股经营活动产生的现金流量净额            0.05             -0.11   [阅读全文]

2008-08-12 (600262)北方股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年8月10日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《募集资金使用管理办法》(2008年修订)。
    二、通过《公司章程》修改草案。
    三、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    五、通过公司出售在内蒙古北方重工集团厂区内的厂房及部分不可拆迁设备的议案：董事会将参照评估结果确定资产价格，通过中国产权交易所公开出售。
    六、通过公司在包头稀土开发区购置土地(土地面积362.971亩，其中有效使用面积316.424亩，代征面积46.547亩)建设矿用汽车工业园项目的议案：该项目新增建设投资估算为47908万元[包括土地购置费10691.01万元(其中土地价款10501万元，土地交易费190.01万元)，其中含外汇250.50万美元]。项目所需资金由公司以自有资金和金融机构贷款解决。
    董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]