2009-09-25 (600111)包钢稀土：澄清公告

    《经济参考报》于2009年9月24日刊登了题为《中投携手包钢 谋建稀土龙头企业》的报道，称：“受包头市政府和包钢集团的邀请，中投公司和旗下建银投资的有关人士日前到包钢集团考察”；“中投公司参与的稀土收储计划绝对是大手笔，双方的谈判框架是与包钢集团成立一家注册资本高达数十亿的新公司，这家公司专门从事稀土的开采、收储业务，兼有整合内蒙古自治区内稀土矿产资源的目的，而中投公司的持股比例将超过80%。”内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司现就该事项澄清声明如下：
    经向公司内部负责接待的相关人员进行了解，2009年九月中旬，中投公司及旗下的建银投资的有关人士到公司考察，并非报道中提及的与包钢(集团)公司进行接触。在考察期间，双方就稀土产业发展前景及可能的合作进行了一些探讨，但双方均未提出明确的合作模式，也未达成任何合作方案的框架或签署任何合作意向及协议。
    公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2009-08-18 (600111)包钢稀土：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末

总资产                           6,093,665,074.93    5,774,900,832.49
股东权益                         1,576,709,224.12    1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产              1.953               2.029

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业收入                           904,751,929.86    1,292,599,164.63
净 利 润                           -67,187,102.48      247,135,141.27
扣除非经常性损益后的净利润         -84,582,198.28      234,525,872.26
基本每股收益                               -0.083               0.306
净资产收益率(%)                            -4.261              14.331
每股经营活动产生的现金流量净额             0.1909               -0.11


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2009-08-18 (600111)包钢稀土：董监事会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年8月15日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年半年度报告及摘要。
    二、同意公司将向其控股75%的子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下称：电池公司)借款，用于电池公司对其现有生产线进行改造，转型生产汽车用镍氢动力电池。
    三、通过关于变更会计师事务所的议案：鉴于公司原审计机构立信会计师事务所北京分所并入了北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)，为此，公司更换北京立信为公司提供年审服务的会计师事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-05-19 (600111)包钢稀土：股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配方案。
    三、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
    四、通过关于申请2009年银行总授信额度的议案。
    五、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。
    六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    七、通过关于修改章程的议案。
    八、通过关于为子公司贷款提供担保的议案。
    九、通过关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目的议案。
    十、通过关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案。
    十一、通过关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年长期债权投资利息的议案。   [阅读全文]

2009-05-08 (600111)包钢稀土：公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年5月6日接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，同意公司发行短期融资券注册金额7亿元，在两年有效期内可分期发行，由兴业银行主承销。
    公司首期短期融资券4亿元将在2个月内发行。   [阅读全文]

2009-04-21 (600111)包钢稀土：2009年度日常关联交易公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司于2009年4月18日与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》和《水、电、汽供应合同》(有效期均至2011年12月31日)，包钢集团继续向公司提供强磁中矿、强磁尾矿及水、电、汽，预计2009年交易总额为8500万元，2008年实际交易总额为8141万元。
    公司向包钢集团销售铁精粉(销售合同即时签订)，预计2009年交易金额为3500万元，2008年实际交易金额为3634万元。
    公司白云博宇分公司向包钢集团白云铁矿采购铁矿石(合同每年签署一次)，预计2009年交易金额为1700万元，2008年实际交易金额为1707万元。   [阅读全文]

2009-04-21 (600111)包钢稀土：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                               5,709,470,505.06  5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益)               1,559,163,189.43  1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产                   1.93              2.03
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润             -78,912,175.03    -78,912,175.03
基本每股收益                                   -0.098            -0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益               -0.116            -0.116
净资产收益率(%)                                 -5.06             -5.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)             -6.00             -6.00
每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.13


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2009-04-21 (600111)包钢稀土：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         
营业收入                                    3,224,559,027.88   2,499,587,529.83
归属于上市公司股东的净利润                    169,134,278.80     308,149,094.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  154,919,708.26     387,360,673.76
基本每股收益                                           0.209              0.382
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.192              0.480
全面摊薄净资产收益率(%)                               10.326             20.307
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)            9.459             25.527
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.253              0.370
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                      5,774,900,832.49   3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益)                      1,637,887,624.46   1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.029              1.880
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-04-21 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年4月18日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过2009年度日常关联交易的议案。
    四、通过公司拟申请2009年度银行贷款总授信额度30亿元[含转公司控股55%的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)授信13亿元]的议案。
    五、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。
    六、同意公司名称变更为“内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司”。
    七、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    八、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
    九、通过关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目(投资总额为73095万元)的议案。
    十、通过关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目(总投资30464.64万元)的议案。
    十一、授权公司经理层筹备与河北新奥博为技术有限公司合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目，公司拟投资额度不超过2.4亿元，持股比例不低于40%。
    十二、通过公司为绝对控股子公司国贸公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司分别提供13亿元、1亿元、0.3亿元(共计14.3亿元)贷款担保的议案，保证方式为连带责任保证；担保期限为签署贷款协议之日起二年。公司与三家子公司分别签署了反担保协议。
    截至2008年12月31日，公司无对外及违规担保。
    十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    十四、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-03-31 (600111)包钢稀土：2009年第一季度业绩预亏公告

    根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度将出现6000万-8000万元亏损(上年同期净利润为131770304.69元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。   [阅读全文]