2010-04-01 (600063)皖维高新：临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，所有投资者均以现金方式进行认购。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。   [阅读全文]

2010-03-26 (600063)皖维高新：召开2010年第二次临时股东大会的二次通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2010年3月31日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票”。   [阅读全文]

2010-03-26 (600063)皖维高新：股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    三、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
    四、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度审计机构。
    五、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。   [阅读全文]

2010-03-12 (600063)皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月10日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
    二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于11.31元/股，所有投资者均以现金方式进行认购。
    三、通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
    董事会决定于2010年3月31日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738063”；投票简称为“皖维投票”。   [阅读全文]

2010-03-03 (600063)皖维高新：关于与关联方日常关联交易情况公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司现对2009年度日常关联交易情况和2010年度日常关联交易预计情况公告如下：
    公司向控股股东安徽皖维集团有限责任公司等关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等，2009年实际发生额合计5447.2万元，2010年预计发生额合计8608.95万元；公司向关联方销售水、电、汽、PVA及劳动保护用品等，2009年实际发生额合计438.4万元，2010年预计发生额合计755万元。   [阅读全文]

2010-03-03 (600063)皖维高新：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年

营业收入                                     1,671,955,245.06   2,107,805,636.69
归属于上市公司股东的净利润                      51,380,232.30      63,948,123.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    49,800,084.04      65,569,394.66
基本每股收益                                            0.140              0.174
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.140              0.178
加权平均净资产收益率(%)                                  2.85               3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              2.76               3.34
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.33               0.50

                                                     2009年末           2008年末

总资产                                       4,339,830,449.79   3,047,425,565.17
所有者权益(或股东权益)                       2,125,031,943.68   1,480,714,182.33
归属于上市公司股东的每股净资产                           5.77               4.02

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-03-03 (600063)皖维高新：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年2月27日召开四届三十二次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
    五、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
    六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
    七、通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
    董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-02-23 (600063)皖维高新：董事会公告

    由于债券市场利率水平、供需情况等发生较大的变化，无法达到安徽皖维高新材料股份有限公司公开发行本期公司债券的目的，截至2010年2月18日，公司未能在中国证券监督管理委员会有关批复的有效时间(自核准之日起6个月内)内完成本次公司债券的发行工作，根据有关规定，本次公开发行公司债券方案自动失效。   [阅读全文]

2010-01-28 (600063)皖维高新：临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年1月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案。   [阅读全文]

2010-01-12 (600063)皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年1月8日召开四届三十一次董事会，会议审议通过关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司(注册资本50万元，下称：蒙维科技)的议案：公司于2010年1月6日与内蒙古白雁湖化工股份有限公司(蒙维科技的唯一股东，下称：白雁湖化工)签署《关于蒙维科技之增资协议》，双方拟共同对蒙维科技进行增资扩股。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为35000万元人民币，其中公司占65%、白雁湖化工占35%。公司以自筹现金2亿元人民币(采用分期注入方式，第一期投入7000万元，剩余部分蒙维科技办理本次增资扩股工商变更注册后两年内完成)和经评估的聚乙烯醇(PVA)全套生产技术5061.95万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产(含该部分资产坐落的土地使用权)共12805.23万元出资，股东出资总额为37867.18万元，除增加注册资本外，其余进入资本公积。增资扩股后的蒙维科技为永久存续的有限责任公司。
    董事会决定于2010年1月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]