2011-03-30 (300072)三聚环保：4月15日举行2010年年度报告网上说明会

    三聚环保将于2011年4月15日（星期五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
    届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事兼副总经理丛澜波先生等将会出席本次说明会。   [阅读全文]

2011-03-28 (300072)三聚环保：4月18日召开2010年度股东大会

    1．召集人：公司董事会
    2．日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午10:00
    3．会议召开方式：现场投票方式
    4．现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
    5．股权登记日：2011年4月12日
    6．登记时间：2011年4月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7．审议事项：《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2011-03-28 (300072)三聚环保：2010年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2010年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.65
    2、每股净资产(元)   10.91
    3、净资产收益率(%)  7.42
    二、每10股派1.5元（含税）转增10股   [阅读全文]

2011-03-08 (300072)三聚环保：全资子公司签署重大供货框架协议的提示

    2011年3月8日，三聚环保的全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司签订了《合作框架协议》, 协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化剂、专用设备等，合同总金额为2亿元人民币。   [阅读全文]

2011-02-24 (300072)三聚环保：第二届董事会第四次会议决议

    三聚环保第二届董事会第四次会议于2011年2月23日召开，审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。   [阅读全文]

2011-02-24 (300072)三聚环保：2010年度业绩快报

    三聚环保2010年度主要财务数据
    基本每股收益（元）：0.65
    加权平均净资产收益率（%）：7.42
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.91
    公司预约于2011年3月28日披露2010年年度报告，公司初步拟向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本9,727万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案未定。 
    该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。   [阅读全文]

2011-02-18 (300072)三聚环保：签署募集资金三方监管协议之补充公告

    根据募集资金投资计划，三聚环保于2010年12月27日和2011年1月12日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套装置及脱硫服务扩建项目》的议案，同意以“其他与主营业务相关的营运资金”100,000,000.00元对全资子公司苏州恒升新材料有限公司进行增资，实施“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”，100,000,000.00元增资苏州恒升后仍严格按照募集资金管理。 
    苏州恒升已于近日完成工商变更登记手续，本次增资资金中“其他与主营业务相关的营运资金”100,000,000.00元和验资账户验资期间产生的募集资金利息5000.00元，已于2011年1月26日全额转入募集资金专户。 
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，落实公司2011年第一次临时股东大会决议，根据有关规定，苏州恒升与中国建设银行股份有限公司吴江支行及保荐人宏源证券股份有限公司于2011年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》。   [阅读全文]

2011-01-19 (300072)三聚环保：第二届董事会第三次会议决议

    三聚环保第二届董事会第三次会议于2011年1月18日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于聘任王庆明先生为公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》。   [阅读全文]

2011-01-13 (300072)三聚环保：2011年第一次临时股东大会决议

    三聚环保2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案、《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-12-31 (300072)三聚环保：归还用于临时补充流动资金的募集资金

    三聚环保第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金期限的到期日为2011年1月11日。
    2010年12月30日，三聚凯特将4,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用帐户（开户行：中信银行股份有限公司沈阳北市支行，账号：7221210182200095564），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币临时补充流动资金已一次性归还完毕。   [阅读全文]