2010-09-04 (002349)精华制药：召开2010年度第二次临时股东大会通知的更正公告

    精华制药2010年9月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《南通精华制药股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-024），因工作人员疏忽，非职工监事候选人姓名录入有误，现根据《南通精华制药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（2010年7月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网）予以更正。   [阅读全文]

2010-09-02 (002349)精华制药：9月25日召开2010年度第二次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2010年9月25日（星期六）上午9：00
    3、会议地点：南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2010年9月17日（星期五）
    6、登记时间：2010年9月23日、24日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30
    7、审议事项：《关于换届选举董事会候选人的议案》、《关于换届选举监事会候选人的议案》。   [阅读全文]

2010-08-26 (002349)精华制药：购买经营用地进展情况

    依据精华制药第一届董事会第二十次会议审议通过的“关于调整使用部分超募资金购买经营用地及投入项目前期基础建设的议案”，精华制药近日与如东县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，目前双方正在办理相关交割手续。
    地块宗地编号为G1011-01（化工园二期2-02地块），位于如东沿海经济开发区高科技产业园，东至空地（与某药厂预征地块交界）、南至海滨三路、西至通海二路、北至海滨四路。
    土地成交价格为肆仟叁百柒拾柒万陆仟元整（小写43,776,000元）；根据相关协议，公司已支付土地定金1600万元（抵作土地出让价款）以及土地款1,137.60万元，余款自合同签订之日起180日内一次性付清。   [阅读全文]

2010-07-30 (002349)精华制药：2010年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2010年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.25
    2、每股净资产(元)   6.51
    3、净资产收益率(%)  4.17
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2010-06-04 (002349)精华制药：第一届董事会第二十次会议决议

    精华制药第一届董事会第二十次会议于2010年6月2日召开，审议通过了《关于调整使用部分超募资金购买经营用地及投入项目前期基础建设的议案》。   [阅读全文]

2010-05-29 (002349)精华制药：2010年度第一次临时股东大会决议

    精华制药2010年度第一次临时股东大会于2010年5月28日召开，审议通过了选举冯帆女士担任公司独立董事、《股东大会累积投票制实施细则》。   [阅读全文]

2010-05-24 (002349)精华制药：2009年度权益分派实施公告

    精华制药2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2010年05月31日，除权除息日为：2010年06月01日。   [阅读全文]

2010-05-12 (002349)精华制药：第一届董事会第十九次会议决议

    精华制药第一届董事会第十九次会议于2010年5月10日召开，审议通过了《关于独立董事候选人的议案》、《关于使用部分超募资金购买经营用地及投入项目前期基础建设的议案》、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-05-12 (002349)精华制药：5月28日召开2010年度第一次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2010年5月28日（星期五）上午8：30
    3、会议召开地点：南通港闸区委党校会议室
    4、会议召开方式：采用现场投票方式。
    5、股权登记日：2010年5月21日（星期五）
    6、登记时间：2010年5月26日、27日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30。
    7、审议事项：选举公司独立董事、《股东大会累积投票制实施细则》。   [阅读全文]

2010-05-11 (002349)精华制药：董事辞职

    精华制药董事会于2010年5月7日收到公司独立董事杨忠先生提交的书面请辞函，杨忠先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务。
    因杨忠先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，杨忠先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，杨忠先生仍按照规定继续履行职责。杨忠先生辞职后，不在公司担任职务。   [阅读全文]