2013-01-12 (002219)独 一 味：关于公司收购四川省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心85%收益权的法律意见书

    独 一 味现发布关于公司收购四川省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心85%收益权的法律意见书。   [阅读全文]

2013-01-11 (002219)独 一 味：第三届董事会第二次会议决议

    独 一 味第三届董事会第二次会议于2013年1月10日召开，审议通过了《关于签署<四川省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心85%收益权转让协议>议案》、《关于签署<四川省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心委托管理协议>的议案》。   [阅读全文]

2013-01-04 (002219)独 一 味：股东股权质押解除

    2012年12月31日，独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：公司控股股东阙文彬先生质押给四川信托有限公司的30,000,000股公司股份已于2012年12月27日解除质押，本次解除质押数量占公司总股本的6.98%，且以上解押行为已办理了股份解押登记手续。   [阅读全文]

2012-12-31 (002219)独 一 味：2012年第六次临时股东大会决议

    独 一 味2012年第六次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。   [阅读全文]

2012-12-13 (002219)独 一 味：召开2012年度第六次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年12月28日上午9:00
    3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2012年12月21日
    6、登记时间：2012年12月27日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2012年12月27日）
    7、审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。   [阅读全文]

2012-12-03 (002219)独 一 味：股权质押

    独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股30,000,000股（占公司总股本6.98％）质押给四川信托有限公司，且以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2012年11月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。   [阅读全文]

2012-11-28 (002219)独 一 味：董事会换届选举的提示

    独 一 味第二届董事会任期将于2012年12月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]

2012-11-15 (002219)独 一 味：2012年度第五次临时股东大会决议

    独 一 味2012年度第五次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。   [阅读全文]

2012-10-31 (002219)独 一 味：关于召开2012年第五次临时股东大会通知的更正公告

    独 一 味于2012年10月30日披露了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-048），现对相关内容予以更正。   [阅读全文]

2012-10-30 (002219)独 一 味：召开2012年第五次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2012年11月7日
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年11月14日14:00
    网络投票时间：2012年11月13日-2012年11月14日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月13日15：00至2012年11月14日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
    6、登记时间：2012年11月13日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2012年11月13日）
    7、审议事项：《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、关于《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。   [阅读全文]