2007-12-25 (000777)中核科技：董事会决定将投资参股中核大地矿业的关联交易提交2008年临时股东大会审议

    中核科技第四届董事会第二次会议于2007年12月21日召开，审议《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
    北京中核大地矿业投资有限公司系中国核工业地质局及其下属单位共同发起成立的有限公司，而中国核工业集团公司为公司第一大股东，同时系中国核工业地质局及其下属单位的主管单位，故本次投资入股事项构成关联交易。本次董事会会议无法形成有效决议。
    根据有关规定，此项交易将提交2008年临时股东大会审议（股东大会具体召开日期将另行公告）。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。   [阅读全文]

2007-11-17 (000777)中核科技：董事会选举邱建刚为董事长，聘任陈鉴平为总经理

    中核科技第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：
    一、选举邱建刚先生任公司第四届董事会董事长，马宇箭先生、杨同兴先生为公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任陈鉴平先生为公司总经理；聘任张宗列先生为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴辉先生、柳建培先生、彭新英先生为公司副总经理；聘任袁德钢先生为公司总会计师。
    三、指定总会计师袁德钢先生代行董事会秘书的职责，时间为三个月；聘任陈维女士为证券事务代表。
    四、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
    五、会议听取了公司经营层作的《公司经营情况报告》。   [阅读全文]

2007-11-16 (000777)中核科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：
    （一）关于公司董事会换届选举的议案；
    （二）关于公司监事会换届选举的议案；
    （三）关于修改<公司章程>的议案；
    （四）修改<股东大会议事规则>的议案；
    （五）修改<募集资金管理办法>的议案；
    
       [阅读全文]

2007-11-10 (000777)中核科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

    中核科技第三届董事会第二十四次会议于2007年11月7日以通讯方式表决，通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。   [阅读全文]

2007-10-31 (000777)中核科技：11月15日召开2007年第二次临时股东大会

    一、会议时间：2007年11月15日周四）上午9:00
    二、会议地点：公司会议室
    三、会议方式：现场表决
    四、股权登记日：2007年11月8日
    五、会议主要议程：审议公司《关于董事会换届改选的议案》等。   [阅读全文]

2007-10-17 (000777)中核科技：2007年度业绩预增1600%以上

    中核科技预计2007年度的净利润与去年同期相比，上升幅度在1600%以上。
    原因为：公司前三季度净利润大幅度增长。   [阅读全文]

2007-10-17 (000777)中核科技：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     1.2712
    2、每股净资产(元)   3.1138
    3、净资产收益率(%)  40.82   [阅读全文]

2007-10-17 (000777)中核科技：股票交易异常波动

    中核科技股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
    公司目前生产经营活动一切正常，除公司2007年10月17日刊登的“业绩预增公告”以外，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，公司基本面未发生重大变化。
    公司控股股东中国核工业集团公司表示近期（三个月）不存在对公司进行股权转让、资产重组的计划，也不存在其他对公司有重大影响的事项。   [阅读全文]

2007-10-11 (000777)中核科技：同横店集团英洛华电气公司签订合资合同，共同出资组建中核苏阀横店机械有限公司

    中核科技近日与横店集团英洛华电气有限公司签署了《合资合同》，双方同意共同出资组建中核苏阀横店机械有限公司。
    该公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资51％，计2550万元。   [阅读全文]

2007-09-29 (000777)中核科技：董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目

    中核科技第三届董事会第二十一次会议于2007年9月28日召开，通过《关于公司与浙江横店集团英洛华电气有限公司合作投资建立阀门毛坯供应生产基地项目的议案》。   [阅读全文]