2010-04-21 (000606)青海明胶：5月13日召开2009年度股东大会

    1、召开时间：2010年5月13日上午9时 
    2、召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室 
    3、召集人：公司董事会 
    4、召开方式：现场投票 
    5、股权登记日：2010年5月11日
    6、登记时间：2010年5月12日（上午8：30-12：30，下午1：30至5：30）
    7、会议审议事项：公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度利润分配预案、公司聘请2010年度审计机构的议案等。   [阅读全文]

2010-03-25 (000606)青海明胶：投资设立广西海达科技创业投资有限公司

    2010年3月23日，青海明胶与柳州东城投资开发有限公司、柳州市柳东新区管理委员会在广西柳州市签署了《广西海达科技创业投资有限公司出资协议》，由三方共同合作设立创业投资公司--广西海达科技创业投资有限公司（以下简称“广西海达”，拟定公司名称，最终以当地工商行政管理局核定名称为准），注册资本3000万元人民币，其中公司以现金出资2100万元人民币，占注册资本的70%，柳东投资以现金出资900万元人民币，占注册资本的30%。
    根据《公司章程》、《公司投融资管理办法》的规定，本次对外投资涉及金额2100万元，已经公司总裁办公会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成关联交易。   [阅读全文]

2010-03-25 (000606)青海明胶：股东减持公司股份

    青海明胶股东青海四维信用担保有限公司于2010年3月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份20,200,001股，占公司总股本的比例为4.98%。本次减持后，该公司尚持有公司股份27,199,999股，占公司总股本的比例为6.7%。   [阅读全文]

2010-03-17 (000606)青海明胶：董事会决议暨2010年申请银行综合授信及对外担保

    青海明胶第五届董事会2010年第一次临时会议于2010年3月16日召开，审议通过公司《2010年申请银行综合授信及对外担保》的议案。
    一、同意公司向中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请2450万元贷款授信额度，用于补充公司整体流动资金，以控股子公司青海明诺胶囊有限公司及青海明胶有限责任公司相关资产做抵押。该项授信申请按以前年度流动资金贷款2450万元测算，以先还后贷方式续贷该部分流动资金。
    二、同意公司向中国银行青海省分行五四支行申请3600万元流动资金贷款授信额度，用于补充公司整体流动资金，以控股子公司青海明杏生物工程有限公司及青海明胶有限责任公司部分资产做抵押。该项授信申请按以前年度流动资金贷款3600万元测算，以先还后贷方式续贷该部分流动资金。
    三、同意公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司在中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请1500万元贷款授信额度，用于补充青海明诺胶囊有限公司流动资金，由公司提供信用担保。该项授信申请按青海明诺胶囊有限公司以前年度流动资金贷款1500万元测算，以先还后贷方式续贷该部分流动资金。
    同时，为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权总裁签署本次向中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请2450万元贷款授信额度、中国银行青海省分行五四支行申请3600万元贷款授信额度、中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行申请1500万元贷款授信额度及后续办理贷款相关法律文书。
    以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。   [阅读全文]

2010-03-10 (000606)青海明胶：2008年非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示

    1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为69,900,000股。
    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2010年3月11日。   [阅读全文]

2010-01-27 (000606)青海明胶：股东减持公司股份

    青海明胶股东西安思源机械科技有限公司于2009年11月17日-2010年1月25日通过集中竞价交易方式减持公司股份2161700股，占公司总股本比例为0.53%。本次减持后，该公司尚持有公司股份20144731股，占公司总股本比例为4.96%。   [阅读全文]

2010-01-23 (000606)青海明胶：2009年度业绩预告

    青海明胶预计2009年度净利润约-1500万元。   [阅读全文]

2010-01-13 (000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议

    青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董（监）事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。   [阅读全文]

2010-01-04 (000606)青海明胶：对外投资

    2009年12月30日，青海明胶子公司天津海达投资管理有限公司报告，为更好地利用自身的品牌、地域及人力资源等优势，进一步增强投资管理能力，天津海达于2009年12月30日分别同Vangoo Capital Limited、Vangoo China Growth Fund L.P.签订《天津盘古海达创业投资管理有限公司合资经营合同》、《天津盘古海达创业投资企业合同》，约定设立天津盘古海达创业投资管理有限公司和天津盘古海达创业投资企业（拟定公司名称，该名称最终以当地工商行政管理局核定名称为准）,其中盘海管理中盘古香港以现金出资201万元人民币，占其注册资本的67%。天津海达以自有资金出资99万元人民币，占其注册资本的33%；盘海企业中，盘海管理出资220万元人民币，占其注册资本的1%，盘古开曼出资19852.6万元人民币等值美元，占其注册资本的90.24%，天津海达以自有资金出资1927.4万元人民币，占其注册资本的8.76%。
    本次投资事项不构成关联交易。本次对外投资金额为2026.4万元，占公司上年度末经审计净资产的4.25%，未超过上年末经审计净资产的10%，根据有关规定，本次投资已经公司总裁办公会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。   [阅读全文]

2009-12-26 (000606)青海明胶：2010年1月12日召开公司2010年第一次临时股东大会

    1．召开时间：2010年1月12日上午9时
    2．召开地点：公司会议室
    3．召集人：公司董事会
    4．召开方式：现场投票
    5．股权登记日：2010年1月6日
    6．登记时间：2010年1月7日、1月8日、1月11日（上午8：30-12：30，下午1：30至5：30）；
    7．会议审议事项：《选举公司第五届董事会独立董事》的议案、《公司董（监）事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。   [阅读全文]