2015-08-29 (601238)广汽集团：第四届董事会第5次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第5次会议于2015年8月28日召开，会议审议通过《关于2015年半年度报告的议案》、《关于2015年中期利润分配方案的议案》、《关于2015年项目投资及新产品开发计划调整的议案》。

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2015-08-18 (601238)广汽集团：第四届董事会第4次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第4次会议于2015年8月17日召开，会议审议通过《关于开展银行融资的议案》、《关于广州广汽荻原模具冲压有限公司整体搬迁扩能建设项目的议案》、《关于修改广州汽车集团股份有限公司章程的议案》。

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2015-08-01 (601238)广汽集团：关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会的通知

    广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2015年9月18日14点30分召开2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于延长发行A股可转换公司债券决议有效期的议案。

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2015-08-01 (601238)广汽集团：第四届董事会第3次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第3次会议于2015年7月31日召开，会议审议通过《关于广汽商贸建设广汽菲克生产准备物流中心项目的议案》、《关于广汽日野（沈阳）部分土地等交政府有偿征收的议案》、《关于广汽集团汽车互联网生态圈项目的议案》等事项。

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2015-07-15 (601238)广汽集团：2014年度利润分配实施公告

    广州汽车集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元（含税）。

    股权登记日：2015年7月20日

    除息日：2015年7月21日
    现金红利发放日：2015年7月21日

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2015-06-26 (601238)广汽集团：第四届董事会第1次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第1次会议于2015年6月25日召开，会议审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。

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2015-06-26 (601238)广汽集团：2014年年度股东大会决议公告

    广州汽车集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月25日召开，会议审议通过关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。

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2015-06-03 (601238)广汽集团：第三届董事会第60次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第60次会议于2015年6月2日召开，会议审议通过《关于设立广汽集团结算中心的议案》、《关于广州华德广州工厂搬迁扩能建设项目的议案》、《关于广州提爱思搬迁扩能建设项目的议案》。

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2015-05-09 (601238)广汽集团：关于召开2014年年度股东大会的通知

    广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2015年6月25日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。

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2015-05-09 (601238)广汽集团：第三届董事会第59次会议决议公告

    广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第59次会议于2015年5月8日召开，会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》、《关于广州广汽产业发展有限公司贷款延期的议案》等事项。

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