2010-08-14 (601001)大同煤业：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    大同煤业股份有限公司于2010年8月13日以现场及通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过公司收购控股股东大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿(包括采矿权)及洗煤厂相关资产的议案：公司三届十六次董事会已审议通过了本次资产收购及承租燕子山矿相关土地的关联交易事宜，鉴于公司原聘请的资产评估机构被财政部和中国证券监督管理委员会要求整改，从而导致相关资产评估核准/备案工作未能如期完成。为此，经公司重新聘请资产评估机构，并以其为本次资产收购出具并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告中标的资产评估价值218446.02万元为转让价款。本次燕子山矿采矿权的转让需获得国土资源部的批准。
    董事会决定于2010年9月3日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。   [阅读全文]

2010-07-20 (601001)大同煤业：2009年度利润分配实施公告

    大同煤业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送10股派5.30元(含税)。
　　股权登记日：2010年7月23日 
　　除权除息日：2010年7月26日 
　　新增可流通股份上市日：2010年7月27日
　　现金红利发放日：2010年7月30日
    实施送股方案后，按新股本1673700000股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.89元。   [阅读全文]

2010-07-01 (601001)大同煤业：关于取消2010年第一次临时股东大会公告

    大同煤业股份有限公司原定于2010年7月7日召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》等事项，现因财政部、证监会作出的有关决定，导致公司聘请的资产评估机构北京中和谊资产评估有限公司没有资格出具燕子山矿资产评估报告，在山西省国资委的资产评估核准/备案工作未能如期完成，故董事会决定取消该次会议。公司将尽快选择具有证券从业资格的评估机构为本次收购标的出具新的评估报告，并履行在山西省国资委的核准/备案程序。公司将根据评估备案工作进展情况及时发出临时股东大会通知。   [阅读全文]

2010-06-30 (601001)大同煤业：澄清公告

　　2010年6月25日《北京商报》刊登了《大同煤业疑被母公司“掏空”》的报道，称大同煤业股份有限公司以远高于市场的价格买入母公司矿山，公司每年还要继续支付高昂的租金，投资者普遍质疑，公司母公司究竟是在给公司输血还是抽血。公司现就相关事项予以澄清声明：
　　报道中提及的高价买矿山等事宜，属不实报道。但2009年利润确有下降，具体分析详见2010年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。   [阅读全文]

2010-06-26 (601001)大同煤业：监事会决议公告

    大同煤业股份有限公司于2010年6月25日召开三届十次监事会，会议选举靳华为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2010-06-26 (601001)大同煤业：股东大会决议公告

    大同煤业股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股送10股派5.30元(含税)。
    二、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
    三、通过公司2009年度报告及摘要。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于更换公司董、监事的议案。   [阅读全文]

2010-06-22 (601001)大同煤业：收购资产暨关联交易公告

    大同煤业股份有限公司拟与控股股东大同煤业集团有限责任公司(下称：同煤集团)签订《资产转让协议》，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿(矿区面积55.2936平方公里；截至2009年11月30日保有资源储量30889.4万吨，可采储量约为13619.88万吨，剩余可采年限约24.3年)业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产(下称：目标资产)，本次资产收购对价以目标资产的评估结果为基础厘定，为人民币21.86亿元。最终交易价格以经山西省国资委核准备案的评估结果为准。
    在收购上述相关资产后，公司拟与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议(二)》(双方已签署的《土地使用权租赁协议》及其补充协议中约定，公司承租同煤集团总面积为1015510.15平方米的34宗土地使用权，每年支付人民币13176060.98元租金)，公司承租同煤集团拥有的面积为1633633.35平方米的燕子山矿相关土地，依据相关文件并参考土地使用权的评估价格，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算，土地使用权租赁价格为3406.23万元/年。本补充协议(二)自《资产转让协议》约定的目标资产交割日生效，有效期20年。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2010-06-22 (601001)大同煤业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大同煤业股份有限公司于2010年6月21日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案。
    二、通过关于《公司外部信息使用人管理制度》等议案。
    董事会决定于2010年7月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。   [阅读全文]

2010-06-08 (601001)大同煤业：关于对外转让子公司股权公告

    2010年4月15日，大同煤业股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(下称：控股集团)、浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)签署《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司[下称：矿业公司；注册资本为贰亿元人民币，公司持股70%(山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复已批准公司取得控股集团持有的矿业公司51%股权)]股权转让协议》，公司拟将持有的矿业公司19%股权(下称：标的股权)转让给浙能集团，标的股权转让价格由以下两部分组成，第一部分以公司收购控股集团持有的矿业公司股权的价款确定，遵循不加价原则，按有关公式计算为42112.93万元；第二部分以公司出资部分即矿业公司注册资本乘以相应股比计算，即3800万元。综上，本次交易对价合计45912.93万元；协议项下股权转让价款支付条件，仍按照公司与控股集团、中国矿产有限责任公司、广州发展煤炭投资有限公司于2008年5月26日签订的《鄂尔多斯色连一号井合作协议书》约定的支付条件执行。
    本次交易已经公司三届十五次董事会审议通过，尚需浙能集团取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会对本次交易包括评估报告的批准/备案手续。   [阅读全文]

2010-06-05 (601001)大同煤业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　大同煤业股份有限公司于2010年6月4日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
　　二、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
　　三、通过关于“两区”1-2期住宅公司应负担出资情况的议案：依据国家发展和改革委员会的有关批复，山西省大同矿区采煤沉陷区治理总投资304368万元，其中同煤集团出资54178万元，出资比例为17.8%；依据有关规定，同煤集团棚户区改造工程按照山西省政府、大同市政府、同煤集团和职工个人等四个方面的资金筹措渠道，其中同煤集团承担30%。根据实际所属公司的售房数为5805户(沉陷区2903户，棚户区2902户)计算，公司2009年应负担两区费用95187700元。
　　四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
　　董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关议案及公司2009年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]