2007-04-24 (600573)惠泉啤酒：董事会决议公告

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过公司自2007年1月1日起全面实施新会计准则的议案。
    三、通过公司会计估计变更的议案。   [阅读全文]

2007-04-10 (600573)惠泉啤酒：关联交易公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司与控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)于近日签署了《托管经营协议》，燕京啤酒委托公司代行其在燕京啤酒(赣州)有限责任公司(下称：燕京赣州)中的股东权力，由公司对燕京赣州实行委托经营，托管期限自协议签订日起至2010年3月6日。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-04-10 (600573)惠泉啤酒：关于预计2007年度日常关联交易情况的公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现将预计2007年日常关联交易的基本情况公告如下：
　　2007年，公司委托公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)的主要股东北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦的交易总金额预计为7700万元；公司委托燕京啤酒的控股子公司福建燕京啤酒有限公司(下称：福建燕京)生产“惠泉”牌啤酒的交易总金额预计为3700万元；福建燕京委托公司生产“燕京”牌听装啤酒的交易总金额预计为1000万元。
　　燕京啤酒将福建燕京委托给公司管理，由公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，托管期限自协议签订日起至2008年12月31日。   [阅读全文]

2007-04-10 (600573)惠泉啤酒：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      1,165,516,467.09   1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益)    965,737,199.09     947,106,886.47
每股净资产                              3.86               3.79
调整后的每股净资产                      3.85               3.78

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  955,566,593.49     848,029,602.07
净利润                         35,065,092.27      27,044,286.22
每股收益                               0.140              0.108
净资产收益率(%)                         3.63               2.86
每股经营活动产生的现金流量净额          0.59               0.64

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-10 (600573)惠泉啤酒：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2007年4月7日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本25000万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
　　二、同意公司为控股85%的子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司、泉州市兴龙包装用品有限公司分别向兴业银行惠安支行申请承兑或短期借款而发生的最高额度人民币1000万元的债务提供连带责任保证担保，担保方式均为信用担保，担保期限均自2007年4月15日至2008年4月14日止，保证担保期间均按担保合同约定履行。
　　截止2006年12月31日，公司担保数量累计3395.36万元，其中对控股子公司担保2505.36万元，对外担保890万元，其中逾期担保490万元。
　　三、通过关于变更募集资金用途的议案。
　　四、同意公司2007年向各大银行申请融资最高额度合计35000万元人民币，期限为一年。
　　五、通过关于预计2007年度日常关联交易情况的议案。
　　六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司2007年度审计机构的预案。
　　七、通过关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒(赣州)有限责任公司委托公司管理的议案。
　　八、决定将闲置募集资金4500万元暂时用于补充流动资金。
　　九、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-03-22 (600573)惠泉啤酒：股东增持公司股份情况公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会于2007年3月21日下午上海证券交易所交易收市后，收到控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)董事会通报，知悉：自2007年3月20日-21日上海证券交易所交易市场下午收市后，燕京啤酒根据《公司股权分置改革方案》的相关规定，通过上海证券交易所交易系统共增持了公司3231471股股份(占公司总股本的1.2926%)。
　　本次增持后，燕京啤酒共持有公司股份124899278股(占公司总股本的49.9597%)。燕京啤酒将向中国证监会申请豁免要约收购义务。   [阅读全文]

2006-10-20 (600573)惠泉啤酒：2006年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                          1,196,468,633.34   1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益)        959,061,223.57     947,106,886.47
每股净资产                                  3.84               3.79
调整后的每股净资产                          3.83               3.78

                                          报告期   年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                           184,290,989.93
每股收益                                   0.065              0.115
净资产收益率(%)                             1.70               3.01



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2006-08-21 (600573)G 惠 泉：关联交易公告

    根据福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司与关联方北京燕京啤酒集团公司(下称：燕京集团)签署的《代理进口协议书》约定，公司委托燕京集团代理采购主要原材料进口大麦；协议确定该项交易数量为41000吨。截至2006年6月30日，公司累计通过燕京集团采购进口大麦30033.57吨，金额56265963.91元，此项交易实际执行金额已超出预算金额，现公司对2006年全年委托燕京集团采购进口大麦事宜进行重新预计，预计金额为7700万元。
    公司、控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)及其控股子公司福建燕京啤酒有限公司(下称：福建燕京)三方于2006年8月17日签订《关于福建燕京的托管协议书》，燕京啤酒将福建燕京委托给公司管理，由公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，由公司对福建燕京实行委托经营。托管期限自协议签订日起至2008年12月31日。同时公司与福建燕京签订《福建燕京委托公司加工生产“燕京”牌听装啤酒的协议》及《公司委托福建燕京加工生产“惠泉”牌啤酒的协议》，“燕京”牌听装啤酒加工费用为每箱31元。全年预计交易总金额为2000万元；“惠泉”牌啤酒加工费用为620ML大瓶装每箱12.70元、500ML小瓶装每箱12.56元。全年预计交易总金额为2700万元。如上述啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格均另行测算。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-08-21 (600573)G 惠 泉：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,227,154,801.34  1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益)       944,601,089.30    947,106,886.47
每股净资产                                 3.78              3.79
调整后的每股净资产                         3.77              3.78

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                  444,663,135.18    377,545,597.01
净利润                            12,494,202.83      9,860,394.42
扣除非经常性损益的净利润          11,652,269.32      9,901,858.04
每股收益                                  0.050             0.039
净资产收益率(%)                            1.32              1.06
经营活动产生的现金流量净额        92,982,620.16     98,447,308.11


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2006-08-21 (600573)G 惠 泉：董事会决议公告

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年8月17日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于使用闲置募集资金9900万元补充流动资金的议案，期限定为6个月。
    三、通过关于与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股子公司福建燕京啤酒有限公司进行关联交易的议案。
    四、通过关于委托北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦关联交易的议案。
    五、同意公司为控股子公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司(公司持有其99%的股权)与中国建设银行抚州市分行因贷款所形成的一系列债权提供最高额连带责任保证，担保方式为信用担保，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万元，担保期限自2006年8月17日至2009年8月16日止。保证担保期间按担保合同约定履行。
    截止2006年6月30日，公司担保数量累计2600万元，其中对控股子公司担保1600万元，对外担保1000万元。   [阅读全文]