2009-09-02 (600353)旭光股份：临时股东大会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于近日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案等事项。   [阅读全文]

2009-08-13 (600353)旭光股份：更正公告

    成都旭光电子股份有限公司已披露的《关于建设电子电气生产研发基地项目方案公告》的重要内容提示中，项目总投资有误，应为约4.99亿元，特此更正。   [阅读全文]

2009-08-12 (600353)旭光股份：2009年中期主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                       本报告期末        上年度期末

总资产                             595,463,173.03    585,265,068.06
所有者权益(或股东权益)             397,928,773.96    391,694,999.58
每股净资产                                  3.514             3.459

                                    报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                         127,186,494.71    150,573,948.92
净利润                               6,233,774.38      5,310,829.93
扣除非经常性损益后的净利润           6,133,524.19      3,391,798.64
基本每股收益                               0.0550            0.0469
扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.0542            0.0300
净资产收益率(%)                            1.5666            1.3559
每股经营活动产生的现金流量净额             0.1708            0.1261



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2009-08-12 (600353)旭光股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年8月10日以现场及通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年半年度报告。
    二、通过关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地(下称：生产基地)方案的议案：鉴于公司现有生产用地因政府城市规划，已不适宜发展工业生产，同意在新都工业东区投资建设生产基地，按照公司与新都区政府签署的相关协议中约定的事项及相关投资建设方案，将公司整体搬迁至新都工业东区。该项目总投资约4.99亿元，其中新增建设投资约1.78亿元(自有资金为0.68亿元，银行贷款为1.1亿元)，利用存量资产投资约3.21亿元。项目预计2009年11月开始建设，计划于2011年12月建成完成搬迁。
    董事会决定于2009年9月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。   [阅读全文]

2009-07-09 (600353)旭光股份：董事会临时会议决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年7月8日召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意将新都开发区东区购置土地面积由原470亩调整为268.6亩。
    二、同意按照与政府协商的条件将公司现址工业用地(面积约138.1亩)性质变更为住宅用地。   [阅读全文]

2009-06-03 (600353)旭光股份：更换保荐代表人公告

    成都旭光电子股份有限公司日前接股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，因公司原保荐代表人王雯工作变动，平安证券决定由陈新军接替王雯担任公司股改持续督导期保荐工作。   [阅读全文]

2009-05-27 (600353)旭光股份：董监事会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举葛行为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任张勇为公司总经理、刘卫东为公司董事会秘书及副总经理。
    三、选举刘少阳为公司第六届监事会召集人。   [阅读全文]

2009-05-27 (600353)旭光股份：股东大会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于修订公司《章程》的议案。
    五、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。   [阅读全文]

2009-04-30 (600353)旭光股份：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                                 568,195,617.12    585,265,068.06
所有者权益(或股东权益)                 391,293,550.23    391,694,999.58
归属于上市公司股东的每股净资产                 3.4554            3.4590
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                -401,449.35       -401,449.35
基本每股收益                                  -0.0035           -0.0035
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.0035           -0.0035
全面摊薄净资产收益率(%)                       -0.1026           -0.1026
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)     -0.1026           -0.1026
每股经营活动产生的现金流量净额                                  -0.0074


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2009-04-30 (600353)旭光股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年4月28日以现场及通讯表决方式召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过关于推荐第六届董事会董事、监事会股东代表监事候选人的议案
    董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。   [阅读全文]