2014-04-22 (600256)广汇能源：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1430
加权平均净资产收益率(%)                     8.95

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2014-04-22 (600256)广汇能源：关于召开公司2013年度股东大会的通知

    广汇能源股份有限公司董事会决定于2014年5月12日（星期一）下午15：30时召开公司2013年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时，审议广汇能源股份有限公司2013年度利润分配预案、广汇能源股份有限公司2013年度报告及2013年度报告摘要、广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
　　网络投票代码：738256；投票简称：广汇投票。

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2014-04-22 (600256)广汇能源：董事会第五届第三十八次会议决议公告

    广汇能源股份有限公司董事会第五届第三十八次会议于2014年4月21日召开，会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及2013年度报告摘要》、《公司2014年第一季度报告及公司2014年第一季度报告摘要》等事项。

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2014-04-01 (600256)广汇能源：2014年第一季度业绩预增公告

    经对广汇能源股份有限公司财务数据的初步测算，本公司预计2014年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约60%以上。

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2014-03-26 (600256)广汇能源：董事会第五届第三十七次会议决议公告

    广汇能源股份有限公司董事会第五届第三十七次会议于2014年3月25日召开，会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》、《广汇能源股份有限公司关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》。

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2014-03-01 (600256)广汇能源：2014年第一次临时股东大会决议公告

    广汇能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开，会议审议通过广汇能源股份有限公司2014年度投资框架与融资计划、广汇能源股份有限公司2014年度担保计划、广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

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2014-02-13 (600256)广汇能源：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    广汇能源股份有限公司董事会决定于2014年2月28日（星期五）上午10：30时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《广汇能源股份有限公司2014年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司2014年度担保计划》、《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等事项。

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2014-02-13 (600256)广汇能源：董事会第五届第三十六次会议决议公告

    广汇能源股份有限公司董事会第五届第三十六次会议于2014年2月11日召开，会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2014年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司2014年度日常关联交易预计》、《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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2013-12-26 (600256)广汇能源：2013年第五次临时股东大会决议公告

    广汇能源股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月25日召开，会议审议通过了关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案等事项。

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2013-12-07 (600256)广汇能源：关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

    广汇能源股份有限公司董事会决定于2013年12月25日（星期三）上午10：30时召开公司2013年第五次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》等事项。

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